Ελέγχονται 140 άτομα για ξέπλυμα χρήματος

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκαν 140 άτομα, τα οποία τώρα ελέγχονται και από τις εισαγγελικές αρχές για μεγάλη υπόθεση απάτης, με εικονικές συναλλαγές και μη απόδοση ΦΠΑ. Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύθηκαν ήδη λογαριασμοί των ελεγχόμενων προσώπων μέχρι του ποσού των περίπου 150 εκατ. ευρώ. Το πολυσέλιδο πόρισμα – αριθμεί περισσότερες από 300 σελίδες – έχει διαβιβαστεί τόσο στην Οικονομική Εισαγγελία όσο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι και παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ ο κατάλογος με τα προς έλεγχο πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες, όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης. Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΑΔΕ

Πρόστιμα 995.000 ευρώ για 199 βίλες

Τον Μάρτιο ο φοροελεγκτικός μηχανισμός εντόπισε επιχειρηματία ο οποίος είχε αναλάβει τη διαχείριση 199 πολυτελών βιλών στη Μύκονο. Οι βίλες ενοικιάζονταν από τον διαχειριστή μέσω πλατφόρμας σε τιμές ακόμα και πάνω από 40.000 ευρώ την εβδομάδα. Οπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, ο διαχειριστής είχε «ξεχάσει» να αναρτήσει για κάθε βίλα τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, επιβάλλοντας πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε βίλα ή συνολικά 995.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών που εξέτασε την προσφυγή του και πριν από λίγες ημέρες εξέδωσε την απόφασή της με την οποία απορρίπτει την προσφυγή, κρίνοντας ότι η Εφορία ορθώς του επέβαλε το πρόστιμο των 995.000 ευρώ.