ξέπλυμα χρήματος

Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην αξιωματούχος της Ναντζίνγκ, Γιανγκ Γιουλίν, για δωροληψία άνω των 2,2 δισ. γουάν, υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος

Ακόμα μία σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και με χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντόπισαν «μαύρο χρήμα« 3,1 εκατ. ευρώ σε μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες, μόνο για το έτος 2024. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, μετά από στοχευμένες […]

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ’ επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Η υπόθεση αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομης διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν επτά άτομα, μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε […]

Ο 53χρονος καταζητείται στην πατρίδα του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών

Σε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η ιταλική αστυνομία εντόπισε και κατάσχεσε εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τον εκλιπόντα πρώην αρχινονό της Σικελικής Μαφίας, Ματέο Μεσίνα Ντενάρο. Η αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν καταθέσεις και επιχειρηματικές συμμετοχές, υπολογίζεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες […]

Άνω των 14,5 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος μαζί με άλλα πέντε πρόσωπα ερευνώνται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε από το 2023, εξαπάτησε δεκάδες οικονομικά εύρωστα άτομα

Ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ. Η δίωξη περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα για: – Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων – Απάτη […]

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη οδήγησε στη σύλληψη 48 ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι αστυνομικός, στρατιωτικοί και κληρικός.

Νέο ισχυρότερο πλαίσιο εποπτείας για τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες, που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, στον δανεισμό και στις υποχρεώσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων τίθεται σε εφαρμογή από 1η Οκτωβρίου. Οι νέοι κανόνες αφορούν όλες τις τράπεζες και στοχεύουν στην εναρμόνιση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε […]

«Στο δικό μου λογαριασμό έμπαιναν τα χρήματα -Του έλεγα «θα σου τη φέρουν»»

Αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ τα μετρητά στην αγορά από τον Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε το lockdown έως τον φετινό Απρίλιο

Φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Μεγάλη επιχείρηση για ξέπλυμα χρήματος, με έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank πραγματοποιεί η οικονομική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας στη Φρανκφούρτη

Επιμονή του πελάτη να πληρώσει με μετρητά, ασυνήθης νευρικότητα κατά τη συναλλαγή, συχνή αλλαγή διεύθυνσης, επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές αλλά και απενεργοποιημένα τηλέφωνα της κατοικίας ή της επιχείρησης είναι συμπεριφορές που θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι «Χρυσές Βίζες» έχουν δώσει στην Κύπρο 4,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης: «Η ευρωπαϊκή απόδραση - μέσα στο σκουριασμένο κόσμο των χρυσών θεωρήσεων»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας και ειδικότερα ορισμένα από τα επαγγέλματα που εντάσσονται σε αυτόν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υψηλή απειλή για ξέπλυμα χρήματος και ως εκ τούτου, είναι ευάλωτα στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος - Με μετρητά το 88% αγοραπωλησιών ακινήτων

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ