Ελλάδα «Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί» - Η μητέρα του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Αλλος Ανθρωπος» για το ξέπλυμα χρήματος και μια ακόμη μαρτυρία«Στο δικό μου λογαριασμό έμπαιναν τα χρήματα -Του έλεγα «θα σου τη φέρουν»» 29/01/2024 16:15
Ελλάδα Τρία δισ. αγνώστου προελεύσεως - Πώς η πανδημία ξέπλυνε το μαύρο χρήμαΑυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ τα μετρητά στην αγορά από τον Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε το lockdown έως τον φετινό Απρίλιο 12/06/2021 09:20
Αστυνομικά Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Καλαμάτα – Συνελήφθησαν 11 επιχειρηματίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματοςΦέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη. 27/05/2020 11:21
Διεθνή Deutsche Bank : Εφοδος της οικονομικής αστυνομίας – Ερευνα για ξέπλυμα χρήματοςΜεγάλη επιχείρηση για ξέπλυμα χρήματος, με έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank πραγματοποιεί η οικονομική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας στη Φρανκφούρτη 29/11/2018 12:57
Ελλάδα Οι συναλλαγές που προδίδουν ξέπλυμα χρήματος – Εντολές Πιτσιλή σε λογιστές, μεσίτες και εμπόρουςΕπιμονή του πελάτη να πληρώσει με μετρητά, ασυνήθης νευρικότητα κατά τη συναλλαγή, συχνή αλλαγή διεύθυνσης, επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές αλλά και απενεργοποιημένα τηλέφωνα της κατοικίας ή της επιχείρησης είναι συμπεριφορές που θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Βουργάνα Μαρία 05/11/2018 18:43
Διεθνή Οι «Golden Visa» στο μικροσκόπιο της καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματοςΟι «Χρυσές Βίζες» έχουν δώσει στην Κύπρο 4,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης: «Η ευρωπαϊκή απόδραση - μέσα στο σκουριασμένο κόσμο των χρυσών θεωρήσεων» 10/10/2018 17:18
Οικονομία Αυτά είναι τα επικίνδυνα επαγγέλματα για ξέπλυμα χρήματοςΣύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας και ειδικότερα ορισμένα από τα επαγγέλματα που εντάσσονται σε αυτόν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υψηλή απειλή για ξέπλυμα χρήματος και ως εκ τούτου, είναι ευάλωτα στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος - Με μετρητά το 88% αγοραπωλησιών ακινήτων Βουργάνα Μαρία 09/10/2018 18:36
Διεθνή Οι ΗΠΑ συνδέουν τις «χρυσές βίζες» της Κύπρου με το ρωσικό ξέπλυμαΑιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ 25/08/2018 10:28
Οικονομία Süddeutsche Zeitung: Δεκάδες γερμανικές τράπεζες ξέπλεναν χρήματα από τη ΡωσίαΑμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Στην ουσία πρόκειται για ποσά που προέρχονταν από τη Ρωσία, τα οποία ξέπλεναν γερμανικές τράπεζες. Συνολικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, στους λογαριασμούς γερμανικών τραπεζών μπήκαν […] 22/03/2017 02:02
19/04/2024 11:46 Ιράν: «Δεν υπήρξε επίθεση από το εξωτερικό» – Τα drones χρησιμοποιήθηκαν από άτομα που διείσδυσαν στη χώρα
19/04/2024 12:50 Τούρκοι τουρίστες… κατέλαβαν τα ελληνικά νησιά – «Εκρηξη» αφίξεων λόγω της βίζας-εξπρές
19/04/2024 08:13 Επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Καταρρίφθηκαν drones αλλά δεν έχει γίνει «επίθεση με πυραύλους»
19/04/2024 09:08 «Δασκαλεμένο το παιδί, ήταν παγίδα» λέει ο αρχαιοφύλακας που κατηγορείται για ασέλγεια
19/04/2024 14:39 Οπαδός της Φενέρ ξέσπασε στο σαλόνι του μετά την τελευταία απόκρουση του Τζολάκη - Δείτε το βίντεο
19/04/2024 14:11 Θερίζει ο δάγκειος πυρετός στη Λίμα - Ραγδαία εξάπλωση σε Λατινική Αμερική και Καραϊβική