Νέες δικλίδες ασφαλείας εξετάζει η ΑΑΔΕ μετά τις πρόσφατες υποθέσεις με εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια ευρώ απλήρωτους φόρους
Νέες υποχρεώσεις για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών από το 2027
Αποτελεσματικοί έλεγχοι, αξιόπιστα δεδομένα και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο επίκεντρο της πρόληψης του οικονομικού εγκλήματος
Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος...
Η πολύμηνη ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα και συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης...
Σε πολλαπλά επίπεδα διευρύνεται πλέον η έρευνα που ξεκίνησε από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι....
Πρώτη φορά που μια τράπεζα συνδέει επίσημα τις οικογενειακές επιχειρήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος
Σε θάνατο καταδικάστηκε πρώην αξιωματούχος της Ναντζίνγκ, Γιανγκ Γιουλίν, για δωροληψία άνω των 2,2 δισ. γουάν, υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος
Ακόμα μία σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και...
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ’ επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Η υπόθεση...
Ο 53χρονος καταζητείται στην πατρίδα του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών
Σε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η ιταλική αστυνομία εντόπισε και κατάσχεσε εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται...
Άνω των 14,5 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος.
Ο Γιάννης Παναγόπουλος μαζί με άλλα πέντε πρόσωπα ερευνώνται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος θα ελεγχθούν τα κέρδη από τυχερά παίγνια που δήλωσαν πρωταγωνιστές της υπόθεσης
Η εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε από το 2023, εξαπάτησε δεκάδες οικονομικά εύρωστα άτομα
Ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση...
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη οδήγησε στη σύλληψη 48 ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι αστυνομικός, στρατιωτικοί και κληρικός.
Με όπλα στα χέρια, στρατιωτική εξάρτυση και εκπαιδευτικές ασκήσεις που απαιτούν ευκινησία, αντοχή και αποφασιστικότητα, οι γυναίκες της Τεχεράνης μπαίνουν σε τροχιά...
Διάβασε το άρθρο
Για την προσωπική της ζωή, τη γνωριμία της με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα, αλλά και τις προκλήσεις της καθημερινότητάς τους...
Διάβασε το άρθρο
Το σκάφος απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου στις 6 το απόγευμα της Τρίτης
Διάβασε το άρθρο
Την επιλογή της να απέχει συνειδητά από τα τηλεοπτικά δρώμενα, αλλά και τη στάση της απέναντι στην πολυσυζητημένη κόντρα με την Ηλιάνα...
Διάβασε το άρθρο
Σφοδρή επίθεση στη δημοτική αρχή του Χάρη Δούκας εξαπέλυσε ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «Διπλός Μπελάς» του Mega...
Διάβασε το άρθρο
