Μαύρα ταμεία και ξέπλυμα χρήματος στην υπόθεση «καρουζέλ»

Σημαντικά ερωτήματα εγείρονται για τις πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης παράνομης είσπραξης ΦΠΑ και ενδοκοινοτικής απάτης, με 62 κατηγορούμενους, που εξάρθρωσε προσφάτως η Οικονομική Αστυνομία. Οπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», στη δικογραφία που έχει συνταχθεί υπάρχουν αναφορές για δημιουργία εταιρειών για την εξυπηρέτηση ύποπτων σκοπών από την παραπλάνηση των φορολογικών Αρχών αλλά και για «ξέπλυμα» χρήματος. Κύριο ζητούμενο αποτελεί πλέον για τις Αρχές αν μέσω της δημιουργίας εκατοντάδων εταιρειών υπήρξαν και «μαύρα ταμεία», καθώς ορισμένοι από τους κατηγορούμενους έχουν αφήσει στην απολογία τους σαφείς αιχμές κατά συγκεκριμένων προσώπων με άγνωστες διασυνδέσεις, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ερωτήματα

Τα ερωτήματα, δε, πολλαπλασιάζονται από τα στοιχεία του δικαστικού φακέλου, βάσει των οποίων τον περασμένο Ιούλιο άγνωστο άτομο προειδοποίησε τα μέλη του κυκλώματος για την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται παρέμβαση παραγόντων για την… εξαφάνιση της υπόθεσης. Μάλιστα, παρόντες στη συνάντηση σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, όπου έγινε η ενημέρωση των εμπλεκομένων για την εν εξελίξει μυστική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να ήταν τα προαναφερόμενα «αφανή» πρόσωπα τα οποία δεν διώκονται.

Η δικογραφία αφορούσε τη δημιουργία εκατοντάδων εταιρειών που την περίοδο 2018-2024 προχωρούσαν σε εικονικές συναλλαγές καθαρής αξίας 154 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ 36 εκατ. ευρώ, ενώ τα μέλη τους πέτυχαν απώλεια πόρων ΦΠΑ της τάξης των 26 εκατ. ευρώ. Στα μέλη του κυκλώματος (από τους 62 κατηγορούμενους οι 21 συνελήφθησαν) περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ιδιοκτήτες εταιρειών με ηλεκτρονικά είδη, πωλητής υγραερίου σε εστιατόρια, απασχολούμενοι στον χώρο της εστίασης, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ως αχυρανθρώπους ακόμη και τοξικομανείς που στρατολογούσαν από πιάτσες στο κέντρο της Αθήνας. Ομως η περαιτέρω έρευνα του σχετικού φακέλου προσδίδει επιπλέον διαστάσεις στην υπόθεση, με κύρια εστία ενδιαφέροντος γραφείο πέριξ της οδού Ερμού, όπου εκεί δημιουργήθηκαν οι περίπου 400 εικονικές εταιρείες των μελών του κυκλώματος – τα περισσότερα από τα οποία έδιναν το «παρών» σε γειτονικό εστιατόριο.

Στην απολογία του, λοιπόν, ένας 39χρονος ανέφερε ότι «την εντολή για τη δημιουργία πολλών από αυτές τις εταιρείες την έδωσαν δύο ιδιώτες, ένας που σχετίζεται με το προαναφερόμενο εστιατόριο και ένας γνωστός του τελευταίου με το όνομα Νίκος Β. Δεν ρώτησα για ποιον λόγο ήθελαν να συστήσουν εταιρείες». Ο ίδιος κατηγορούμενος ρωτήθηκε και για την ενημέρωση που είχαν τα μέλη του κυκλώματος σχετικά με τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την παράνομη δραστηριότητά τους, απαντώντας: «Στις 25 Ιουλίου, όντας παρόντες ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου και ο προαναφερόμενος Νίκος Β., είχαμε ενημέρωση από κάποιον συγκατηγορούμενό μου ότι έχει ονόματα που ψάχνει η Οικονομική Αστυνομία και ανάμεσα σε αυτά ήταν το δικό μου. Σε αυτό το ραντεβού είχε έλθει και κάποιος κύριος Στέλιος, ο οποίος μας είπε ότι έχει τη δυνατότητα να λύσει το θέμα. Τότε ζητήθηκε από τον Νίκο Β. η αλλαγή των διαχειριστών των εταιρειών».

Για την ενημέρωση των μελών του κυκλώματος υπάρχει αναφορά και στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ., με λεπτομερείς περιγραφές για μεταφορές αντικειμένων, εγγράφων και αλλαγές εδρών των γραφείων. Επιπλέον, για την έδρα κοντά στην οδό Ερμού μνημονεύεται στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. ότι εκεί «εκτελείτο ο σχεδιασμός αρχηγικών μελών της οργάνωσης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες που είχε αναπτύξει παράλληλη δράση εκτός του πλαισίου τής εν λόγω δομημένης οργάνωσης».

Τέλος, στη δικογραφία έχουν ενταχθεί και άλλες απολογίες κατηγορουμένων που ορίζουν ως κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης και ως συνδετικούς κρίκους των γνωριμιών και πολλών από τις συναλλαγές τους συνιδιοκτήτες του προαναφερθέντος εστιατορίου. Ο ένας εξ αυτών, μάλιστα, εμφανίζεται να συμμετέχει με 67% σε εταιρεία με έδρα στη Σλοβακία που υποβοήθησε στην ανακύκληση των ύποπτων ποσών ύψους 7 εκατ. ευρώ, χωρίς αυτό να αξιολογηθεί ώστε να τον οδηγήσει στη θέση του κατηγορουμένου.