Ανοίγουν 900 φάκελοι {LF}μεγάλης φοροδιαφυγής

Τους φακέλους τουλάχιστον 900 υποθέσεων φοροδιαφυγής θα ανοίξουν φέτος οι ελεγκτές των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Από τις υποθέσεις αυτές, 470 σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων,170 αφορούν τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ενώ τουλάχιστον 155αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Σύμφωνα με τις οδηγίες Πιτσιλή, ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, με βάση το αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση που οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών έχουν στα χέρια τους στοιχεία ή πληροφορίες τέλεσης σοβαρών αδικημάτων φοροδιαφυγής, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ανακατατάξεις στη λίστα των ελεγκτικών στόχων ορίζοντας ξεκάθαρα ποιες υποθέσεις θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση. Μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων της αρχικής λίστας θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς.