Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ… μετά μουσικής

Εσοδα που υπερβαίνουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις ένα εννεάμηνο επιχείρησε να κρύψει από τα μάτια της Εφορίας πολύ γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, κλέβοντας από το Δημόσιο ΦΠΑ άνω των 700.000 ευρώ. Το νυχτερινό κέντρο μπήκε στο «μάτι» των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ξεσκόνισαν τα βιβλία και βρήκαν πρόσθετη φοροδιαφυγή άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ για τη διετία 2019-2020. Να σημειωθεί ότι τους περισσότερους μήνες τους 2020 το νυχτερινό κέντρο είχε κατεβάσει ρολά λόγω καραντίνας. Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτός είναι ο λόγος που δεν αποκαλύπτεται η «ταυτότητα» του νυχτερινού κέντρου. Οταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, είναι πιθανόν ο ελεγκτικός μηχανισμός να βρεθεί αντιμέτωπος με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ενήργησαν μεθοδικά, κάνοντας χρήση των τεχνικών επιτόπιου ελέγχου, αλλά και των ψηφιακών μέσων ανάλυσης που διαθέτουν. Η πρώτη επίσκεψη στο κέντρο διασκέδασης έγινε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021. Στο συγκεκριμένο έλεγχο «ξεσκόνισαν» και τις έξι ταμειακές που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και, έχοντας εικόνα των όσων δηλώνει, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και των όσων καταγράφουν οι φορολογικοί μηχανισμοί.

Στη συνέχεια, οι λογιστές της επιχείρησης επέλεξαν να μην προσκομίσουν τα απαιτούμενα παραστατικά και τιμολόγια στην προθεσμία που προβλέπει ο νόμος και οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην επιβολή προστίμων και άρχισαν να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία που είχαν στη διάθεση τους. Υστερα από ενδελεχή έλεγχο διαπίστωσαν τα εξής:

• Μόνο το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, βάζοντας στα ταμεία της ΦΠΑ που ξεπερνά τα 700.000 ευρώ.
• Επιπλέον, η απόκρυψη εσόδων για το 2019 και το 2020 ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ και ο ΦΠΑ, που δεν έχει αποδοθεί, τα 500.000 ευρώ. Ο έλεγχος συνεχίζεται στα βιβλία της επιχείρησης, τόσο στις παλαιότερες χρήσεις όσο και σε φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτή.