Σε ασφυκτικό κλοιό τουλάχιστον 20 ερευνητών της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος θα βρεθούν σε λίγες ημέρες οι 283 Ελληνες τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στα περιώνυμα Pandora Papers, με τα στοιχεία τους να αποστέλλονται – μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου – στις άλλες αρμόδιες Αρχές, με κύριο ζητούμενο να τεκμηριωθούν παράνομες συναλλαγές και να βρεθούν ίχνη «μαύρου χρήματος» σε συσχετισμό με το πόθεν έσχες των δικαιούχων offshore εταιρειών. Οι ερευνητές, πάντως, κρατούν ως δεδομένο ότι από τους ελέγχους των περίπου 3.500 ελλήνων αναφερομένων στην παρόμοια έρευνα για τη δημιουργία υπεράκτιων εταιρειών που αποκαλύπτονταν στα Panama Papers, στα Offshore Leaks, στα Paradise Papers ή και σε παλιότερες λίστες, ελάχιστα εκμεταλλεύσιμα στοιχεία είχαν προκύψει.
- Πρωταθλήτριες στην Golden Visa, Ελλάδα και Ιταλία: Ιστορικό υψηλό στη μετανάστευση πλούτου
- Έριν Μπρόκοβιτς για data centers ΗΠΑ: «Επιβάλλουν τις αποφάσεις τους πλαγίως»- Συγκεντρώνει καταγγελίες πολιτών
- Μπαράζ ελέγχων από την ΑΑΔΕ για τα «αόρατα» POS: Πώς επιχειρήσεις κρύβουν έσοδα μέσω ξένων τραπεζών
