Ασφυκτικός κλοιός για «ξέπλυμα χρήματος» σε 283 Ελληνες

Σε ασφυκτικό κλοιό τουλάχιστον 20 ερευνητών της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος θα βρεθούν σε λίγες ημέρες οι 283 Ελληνες τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στα περιώνυμα Pandora Papers, με τα στοιχεία τους να αποστέλλονται – μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου – στις άλλες αρμόδιες Αρχές, με κύριο ζητούμενο να τεκμηριωθούν παράνομες συναλλαγές και να βρεθούν ίχνη «μαύρου χρήματος» σε συσχετισμό με το πόθεν έσχες των δικαιούχων offshore εταιρειών. Οι ερευνητές, πάντως, κρατούν ως δεδομένο ότι από τους ελέγχους των περίπου 3.500 ελλήνων αναφερομένων στην παρόμοια έρευνα για τη δημιουργία υπεράκτιων εταιρειών που αποκαλύπτονταν στα Panama Papers, στα Offshore Leaks, στα Paradise Papers ή και σε παλιότερες λίστες, ελάχιστα εκμεταλλεύσιμα στοιχεία είχαν προκύψει.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στα Pandora Papers μνημονεύονται τα ονόματα ελληνικών δικηγορικών γραφείων ή οικονομικών συμβούλων που μεσολαβούν για τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών σε «φορολογικούς παραδείσους» που συγκαταλέγονται ανάμεσα στους 77 «διαμεσολαβητές» που εμφανίζονται και στα Panama Papers. Χαρακτηριστικό του συσχετισμού των «λιστών» που αποκαλύπτονται κατά καιρούς είναι το γεγονός ότι και στα Panama Papers είχαν εντοπιστεί έλληνες δικαιούχοι που είχαν εμφανιστεί και σε παλιότερους καταλόγους (Μπόργιανς, Ράοκενμπαχ, Λαγκάρντ).

17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ. Σήμερα το ενδιαφέρον των ερευνητών σε Ελλάδα και Κύπρο στρέφεται, μεταξύ άλλων, και στην… πλούσια δραστηριότητα κυπριακής δικηγορικής εταιρείας, ιδιοκτησίας Δ.Δ., με έδρα στη Λευκωσία, για την οποία υπάρχουν στον νέο κύκλο αποκαλύψεων 470.000 καταγραφές της περιόδου 1993-2021 και από τις οποίες φαίνεται να προκύπτουν ύποπτες συναλλαγές για 17 πολιτικούς από όλον τον κόσμο (αρκετοί από αυτούς από το πρώην ανατολικό μπλοκ). Η εν λόγω νομική φίρμα εμφανιζόταν ως δημιουργός πλήθους offshore εταιρειών και σε προηγούμενες διαρροές, χωρίς ωστόσο να περιορίσει από τότε τις υπό έλεγχο δραστηριότητές της στην παραγωγή εταιρειών για φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή ή και για απόκρυψη χρημάτων από παράνομες συναλλαγές.

Εκπρόσωποι δικηγορικών συλλόγων στην Κύπρο, μάλιστα, αναφέρουν στα «ΝΕΑ» ότι έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες ελέγχου της εν λόγω εταιρείας γιατί δεν ήλεγξε ως όφειλε την προέλευση των χρημάτων που διαχειριζόταν, όπως και άλλα στοιχεία των συναλλαγών της, ενώ ποτέ δεν προχώρησε σε ενημέρωση των κυπριακών Αρχών.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, παράνομες ενέργειες έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των ερευνητών και για ακόμα 15-20 δικηγορικά γραφεία στη Μεγαλόνησο.

Η δικηγορική εταιρεία του Δ.Δ., από την οποία υπήρξε διαρροή εκατοντάδων χιλιάδων εγγράφων στα πλαίσια των Pandora Papers και τα οποία αφορούν κυρίως ρώσους «πελάτες», μνημονευόταν και σε άλλες παρόμοιες λίστες ως δημιουργός εταιρειών. Σε αυτές τις εταιρείες εμφανιζόταν ως μέτοχος και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του δικηγορικού γραφείου καθώς και η συγγενής του Χ.Δ. Μεταξύ των εταιρειών ήταν οι Slanestorm LTD, Elodie Holding Limited, Thaaf Services LTD και δεκάδες άλλες, με κυρίως ρωσική… πελατεία. Ηδη, με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα, το εν λόγω γραφείο βοήθησε την περίοδο 2010-2019 στην «εξαΰλωση» τεράστιων χρηματικών ποσών από ρώσο τραπεζίτη και την αδελφή του. Τον Ιανουάριο του 2016 οι ρωσικές Αρχές ανακάλυψαν έλλειμμα 187,4 δισεκατομμυρίων ρουβλιών (2,3 δισεκατομμύρια δολάρια) στον ισολογισμό της Vneshprombank που ανήκε στον εν λόγω «πελάτη» της κυπριακής δικηγορικής εταιρείας, με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας να ανακαλεί εν συνεχεία την άδεια λειτουργίας της τράπεζας.  Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες είχαν ιδιοποιηθεί μέσω δανείων – με τη χρήση κυπριακών εταιρειών όπως η Felarco Management LTD – τεράστια χρηματικά ποσά. Μεταξύ των καταθετών της Vneshprombank που επλήγησαν από την κατάρρευσή της, μάλιστα, συμπεριλαμβάνονταν μέλη της ρωσικής κυβέρνησης, κρατικοί αξιωματούχοι αλλά και ιερείς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το κυπριακό γραφείο, επιπλέον, φαίνεται ότι βοήθησε τον ρώσο τραπεζίτη να αποφύγει, μέσω εταιρειών και στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, και την κατάσχεση ακινήτων του από τη ρωσική κυβέρνηση.

11,9 εκατομμύρια αρχεία. Τα Pandora Papers, που άρχισαν να παρουσιάζονται στις αρχές Οκτωβρίου ύστερα από πολύμηνη έρευνα του διεθνούς δικτύου ερευνητών δημοσιογράφων (ICIJ), περιλαμβάνουν 11,9 εκατομμύρια αρχεία για offshore και καταπιστεύματα σε φορολογικούς παραδείσους όπως ο Παναμάς, το Ντουμπάι, το Μονακό, η Κύπρος, η Ελβετία και τα Νησιά Κέιμαν. Μεταξύ αυτών, οι offshore 35 ηγετών κρατών-πολιτικών, 300 άλλων δημόσιων λειτουργών (δικαστών, δημάρχων και στρατηγών) σε περισσότερες από 90 χώρες.

Σύμφωνα με τον σχετικό καταμερισμό, λοιπόν, μεταξύ των 27.000 πραγματικών δικαιούχων offshore εταιρειών που έχουν εντοπιστεί συμπεριλαμβάνονται και 283 Ελληνες, τα ονόματα των οποίων αναμένεται να αντληθούν και να ελεγχθούν από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο οποίος εκτός των άλλων είχε πραγματοποιήσει μεγάλο τμήμα της έρευνας για τη δράση της Χρυσής Αυγής.