Ασφυκτικός κλοιός για «ξέπλυμα χρήματος» σε 283 Ελληνες

Σε ασφυκτικό κλοιό τουλάχιστον 20 ερευνητών της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος θα βρεθούν σε λίγες ημέρες οι 283 Ελληνες τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στα περιώνυμα Pandora Papers, με τα στοιχεία τους να αποστέλλονται – μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου – στις άλλες αρμόδιες Αρχές, με κύριο ζητούμενο να τεκμηριωθούν παράνομες συναλλαγές και να βρεθούν ίχνη «μαύρου χρήματος» σε συσχετισμό με το πόθεν έσχες των δικαιούχων offshore εταιρειών. Οι ερευνητές, πάντως, κρατούν ως δεδομένο ότι από τους ελέγχους των περίπου 3.500 ελλήνων αναφερομένων στην παρόμοια έρευνα για τη δημιουργία υπεράκτιων εταιρειών που αποκαλύπτονταν στα Panama Papers, στα Offshore Leaks, στα Paradise Papers ή και σε παλιότερες λίστες, ελάχιστα εκμεταλλεύσιμα στοιχεία είχαν προκύψει.