«Καίει» τον Παππά το πόρισμα της ΤτΕ

Τις «γκρίζες ζώνες» όσον αφορά την προέλευση και διαδρομή του χρήματος των 3 εκατ. ευρώ για την εγγυητική επιστολή με την οποία ο επιχειρηματίας Καλογρίτσας συμμετείχε ως «μπροστινός», κατά δήλωσή του, στη δημοπρασία των τηλεοπτικών αδειών, έρχεται να φωτίσει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που διαβιβάστηκε στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής. Από αυτήν συνάγεται ότι δεν ευσταθεί το επιχείρημα Παππά, όπως διατυπώθηκε από τον ίδιο στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της πρότασης παραπομπής του, ότι για τη νομιμότητα του ποσού της εγγυητικής επιστολής που είχε εκδώσει η Attica Bank – όπως και για όλες τις υπόλοιπες εγγυητικές επιστολές που είχαν κατατεθεί από τους διαγωνιζομένους – «έχει εγγυηθεί ο ρυθμιστής του ελληνικού τραπεζικού συστήματος», δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλιστα τότε ο πρώην υπουργός είχε προτρέψει την πλειοψηφία να καλέσει ως πρώτο μάρτυρα τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, «για να μας πει αν υπήρχαν χρήματα από νόμιμες ή παράνομες δραστηριότητες». Σύμφωνα με την έκθεση, λοιπόν, η Τράπεζα της Ελλάδος «δεν έχει κατά νόμο αρμοδιότητα για τον έλεγχο της νομιμότητας προέλευσης ποσών που κατατίθενται στο τραπεζικό σύστημα». Οι εποπτικές της υποχρεώσεις αφορούν τον έλεγχο «συνεπούς εφαρμογής του νομοκανονιστικού πλαισίου» περί πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έκθεση-φωτιά που συνέταξε η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών, υπογραμμίζει ότι οι τράπεζες οφείλουν να υποβάλλουν κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων των συναλλαγών, «αναφορές ύποπτων/ασύνηθων συναλλαγών» στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Κρίσιμα ερωτήματα. Στο πλαίσιο αυτό η Attica Bank ενημέρωσε την Τράπεζα της Ελλάδος (23 Σεπτεμβρίου 2016) και ενώ είχαν διενεργηθεί οι συναλλαγές που σχετίζονταν με το έμβασμα των 3 εκατ. ευρώ και οι αρμόδιοι συνέστησαν να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και δεδομένα και σε περίπτωση που υφίστανται ενδείξεις ασυνήθους ή ύποπτης δραστηριότητας, τότε να υποβάλει αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης. Στην κίνηση αυτή προέβη η Attica Bank με δυο αναφορές της (3 Οκτωβρίου 2016 και συμπληρωματικά στις 24 Φεβρουαρίου 2017), ενώ ανάλογη αναφορά υπέβαλε και η Εθνική Τράπεζα στις 7 Μαρτίου 2017. Ωστόσο, είναι άγνωστο αν η Αρχή προέβη σε κάποια ενέργεια ή αδράνησε και σε κάθε περίπτωση από την έκθεση της ΤτΕ δεν προκύπτει να έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι, κάτι που αν ισχύει εγείρει πλήθος ερωτημάτων.

Πώς κινήθηκε το χρήμα. Κατά τα λοιπά, από τη διαδρομή του επίμαχου ποσού, επιβεβαιώνεται ότι τα 3 εκατ. ευρώ μεταβιβάστηκαν στον Καλογρίτσα από τους άραβες επιχειρηματίες του Ομίλου CCC βάσει ενός συμφωνητικού για εκτέλεση έργου το οποίο, όπως αναφέρεται, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, κάτι που ενισχύει τις ενδείξεις περί εικονικότητας της σύμβασης, όπως έχουν υποστηρίξει στις καταθέσεις τους τόσο ο εμπλεκόμενος «κόκκινος εργολάβος» όσο και ο διαμεσολαβητής μεταξύ των δυο επιχειρηματικών πλευρών Κυριάκος Τόμπρας. «Επιμέρους όροι οι οποίοι πάντως αφορούν τους αντισυμβαλλόμενους δεν προκύπτει να υλοποιήθηκαν», αναφέρεται στην έκθεση, ενώ πιστοποιείται ότι το ποσό των 3 εκατ. ευρώ ήταν η προκαταβολή κατασκευαστικών έργων της ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (μεταξύ αυτών εμπορικό κέντρο και άλλα έργα για τα οποία ο επικεφαλής του λογιστηρίου του Ομίλου CCC Αντώνης Λιανός είχε καταθέσει στην επιτροπή ότι δεν θυμόταν ακριβώς το περιεχόμενο της σύμβασης), όμως «χρησιμοποιήθηκε ως κάλυμμα για την έκδοση ισόποσης εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών».

«Η εξεύρεση του ποσού των 3 εκατ. ευρώ ήταν απολύτως αναγκαία για τον φορέα Ι.Β. Καλογρίτσα, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό», τονίζεται και έτσι «προκειμένου να αναπτύξει τη νέα αυτή δραστηριότητα (τηλεόραση) αποχώρησε από την παλαιά (κατασκευές) πωλώντας τις μετοχές που είχε στον οικογενειακό όμιλο». Ετσι έγινε η μεταφορά των χρημάτων από την ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. σε λογαριασμό του υιού Καλογρίτσα, ιδιοκτήτη της εταιρείας με την επωνυμία «Ιωάννης – Βλαδίμηρος Καλογρίτσας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με την οποία έλαβε μέρος στον διαγωνισμό. Και όλα αυτά την ίδια μέρα, στις 29 Αυγούστου 2016 και μέσα σε λίγες ώρες ώστε να προλάβουν τις προθεσμίες.

Μετά το ναυάγιο. Ο διαγωνισμός οδηγήθηκε σε ναυάγιο, ο αρχικά υπερθεματιστής Καλογρίτσας απέτυχε να λάβει άδεια για την επίτευξη του στόχου δημιουργίας «ΣΥΡΙΖΑ Channel», ενώ το ποσό έμεινε δεσμευμένο μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2017 οπότε και αποδεσμεύθηκε μετά και από σχετική επιστολή του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής επί υπουργίας Παππά. Το ποσό της εγγυητικής επιστράφηκε στην εταιρεία του υιού Καλογρίτσα και από εκεί σε τραπεζικό λογαριασμό του, ενώ η εταιρεία του που είχε ήδη αλλάξει επωνυμία από τις 4 Νοεμβρίου 2016 σε «MEDIA DOC ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.», ήταν αυτή που εξέδωσε την εφημερίδα «Documento» υπό τη διεύθυνση του Κώστα Βαξεβάνη. Τα χρήματα ακολούθησαν και άλλη διαδρομή για να καταλήξουν τελικά και πάλι στην ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. και σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ «διοχετεύθηκαν στην παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας σχεδόν στο σύνολό τους».