Ξέπλυμα χρημάτων από χώρες «υψηλού κινδύνου» μέσω… πανεπιστημίων

Τα βρετανικά πανεπιστήμια κατηγορούνται ότι διευκολύνουν, χωρίς να έχουν πρόθεση, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας «Times» που διαπίστωσε ότι δέχθηκαν εκατομμύρια λίρες σε μετρητά από φοιτητές από χώρες «υψηλού κινδύνου».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τουλάχιστον 49 βρετανικά πανεπιστήμια επέτρεψαν στους φοιτητές να πληρώνουν μετρητοίς δίδακτρα ύψους τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων στερλινών τα τελευταία πέντε χρόνια, μεταξύ των οποίων από την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία και τη Νιγηρία.

Ειδικοί στο χρηματοοικονομικό έγκλημα ανέφεραν ότι η αποκάλυψη έδειξε πως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ουσιαστικά έκλειναν τα μάτια και αφήνονταν να ξεπλένουν έσοδα παράνομων δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Οι πληρωμές σε μετρητά δεν αφήνουν κάποιο ίχνος που θα μπορούσε να επιτρέψει στην αστυνομία ή στις τραπεζικές αρχές να εντοπίσουν την προέλευσή τους. Συνήθως δεν επιτρέπονται για τις περισσότερες αγορές υψηλής αξίας, όπως οι κατοικίες.

Αξιωματούχοι πανεπιστημίων λένε ότι πλέον διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι. Ωστόσο, μόνο 24 από 478.437 αναφορές ύποπτης δραστηριότητας που υποβλήθηκαν στην Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας την περίοδο 2018-19 προήλθαν από τον τομέα της εκπαίδευσης. Τα δεδομένα που μελέτησαν οι «Times» δείχνουν ότι η κορυφαία χώρα από την οποία οι φοιτητές πληρώνουν μετρητά ήταν η Κίνα. Τα πανεπιστήμια που απάντησαν στην έρευνα της εφημερίδας, έλαβαν 7,7 εκατομμύρια στερλίνες μετρητοίς από κινέζους φοιτητές από το 2015 μέχρι σήμερα. Ακολουθούν οι ινδοί φοιτητές που πλήρωσαν μετρητοίς 1,8 εκατ., οι Νιγηριανοί με 1,5 εκατ. και οι Πακιστανοί 1,2 εκατ.

Πλέον όλα τα πανεπιστήμια στη Βρετανία ασκούν πολύ πιο αυστηρούς ελέγχους και αρνούνται να πληρωθούν με μετρητά. Χώρες υψηλού ρίσκου για ξέπλυμα χρημάτων μέσω πληρωμής διδάκτρων θεωρούνται επίσης η Ρωσία και η Γκάνα. Το 2019 η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος ανέφερε ότι σπουδαστές από το εξωτερικό αποτέλεσαν στόχους έρευνας για ξέπλυμα χρημάτων. Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς οι Αρχές πάγωσαν 95 λογαριασμούς σε βρετανικές τράπεζες που περιείχαν περίπου 3,6 εκατ. στερλίνες και οι οποίοι ανήκαν σε ξένους φοιτητές.

Σύμφωνα με τον Μάθιου Πέιτζ, που ερευνά την υπόθεση, τις περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής σε ξέπλυμα έχουν φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό και οι γονείς τους είναι αξιωματούχοι στη χώρα τους. «Οποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα αποδέχεται πληρωμές σε μετρητά ουσιαστικά απλώνει ένα χαλί υποδοχής για τους κλεπτοκράτες αυτού του κόσμου», λέει. «Τα πανεπιστήμια που δέχονται μετρητά είναι πολύ πιθανό ότι διευκολύνουν το ξέπλυμα χρημάτων από εγκλήματα, διαφθορά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει άμεσα αυτή η πρακτική».