Προκαταρκτική για τα Paradise Papers

Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τα «Paradise Papers», που δημοσιεύθηκαν και στη χώρα μας με φυσικά και νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν εξωχώριες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους, έδωσε η επικεφαλής των Οικονομικών Εισαγγελέων Μαριάννα Ψαρουδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Paradise Papers, θα ελεγχθούν αυτοτελώς , αλλά και συνδυαστικά με τις άλλες λίστες που διαθέτουν οι οικονομικοί εισαγγελείς ( Μπόγιαρνς, Ρηνανίας και άλλες),προκειμένου να εντοπιστούν ύποπτοι για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων, όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Το πρώτο βήμα για την δρομολόγηση της έρευνας για τα Paradise Papers θα είναι η παραλαβή των στοιχείων ελληνικού ενδιαφέροντος και η αξιολόγησή τους σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα η μη της ύπαρξης εξωχώριων
εταιρειών.