Αναζήτηση
Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Στην ουσία πρόκειται για ποσά που προέρχονταν από τη Ρωσία, τα οποία ξέπλεναν γερμανικές τράπεζες.
Συνολικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, στους λογαριασμούς γερμανικών τραπεζών μπήκαν 66,5 εκατομμύρια δολάρια, αναφέρει η ρωσική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 27,4 εκατομμυρίων δολαρίων, μπήκε σε λογαριασμούς της Commerzbank και το ποσό των 24 εκατομμυρίων σε λογαριασμούς της Deutsche Bank. Η Commerzbank αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, αναφέροντας μόνο ότι για την τράπεζα πάντα είχε πρωταρχική σημασία να τηρεί τους κανόνες που αποτρέπουν τις παράτυπες μεταφορές χρημάτων.
Από την πλευρά της η Deutche Bank, ανακοίνωσε ότι «ενίσχυσε σε σημαντικό βαθμό και διεύρυνε τα συστήματα ελέγχου, ενώ το 2015 προσέλαβε χίλιους νέους συνεργάτες στα τμήματα που είναι αρμόδια για τη συμμόρφωση προς τους κανόνες και την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών αδικημάτων».
Το «Ελντοράντο για το ξέπλυμα»
Ωστόσο, η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung διερωτάται γιατί δεν της προκάλεσε καν υποψίες η μεταφορά 23 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ίδιες εταιρείες και με ίδιους «ταχυδρομικούς κώδικες» σε 63 διαφορετικούς λογαριασμούς, παρότι οι επωνυμίες των εταιρειών αυτών κοινοποιήθηκαν από το 2014 χάρη στη διεθνή δημοσιογραφική έρευνα.
Ως προς την Deutche Bank, η οποία λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια για τη μολδαβική τράπεζα Moldindconbank και την λετονική Trasta Komercbanka, το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί συνέχιζε να συνεργάζεται μαζί τους, παρότι οι λετονικές τράπεζες είχαν αποκτήσει τη φήμη του «Ελντοράντο για το ξέπλυμα χρήματος», ενώ η αμερικανική τράπεζα JP Morgan Chase είχε αναγκαστεί από το 2013 να διακόψει τη συνεργασία μαζί τους, ύστερα από τις πιέσεις που της είχαν ασκήσει τα όργανα τραπεζικής εποπτείας των ΗΠΑ;
Μάλιστα, η φήμη της Trasta Komercbanka είχε τρωθεί ανεπανόρθωτα εξαιτίας του μεγάλου οικονομικού σκανδάλου που έγινε γνωστό ως «υπόθεση Μαγκνίτσκι» και υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στη Ρωσία, ενώ τον Αύγουστο του 2015 τα όργανα τραπεζικής εποπτείας της Λετονίας την είχαν προειδοποιήσει ότι προβαίνει σε «συναλλαγές που ενέχουν κίνδυνο και υπονομεύουν τη φήμη της».
