Η μαύρη λίστα των χωρών – καταφύγια για φοροφυγάδες

Η άρνηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να συμμετάσχει σε παγκόσμιο σύστημα ανταλλαγής στοιχείων πελατών τραπεζών έφερε τη χώρα πάνω από τα Νησιά Καϊμάν στη μαύρη λίστα του χρηματοπιστωτικού και φορολογικού απορρήτου που έχει συντάξει το Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης (Tax Justice Network – TJN).

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με offshore παραδείσους βρίσκεται η Ελβετία, ακολουθεί το Χονγκ Κονγκ και στην τρίτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ μετά την άρνησή τους να υιοθετήσουν τα πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών που δημιουργήθηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σύμφωνα με το TJN. Το TJN έχει έδρα το Λονδίνο και κάνει εκστρατεία υπέρ της αύξησης της διαφάνειας σε τέτοια θέματα.

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει το δικό τους σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων, γνωστό ως FATCA, το οποίο υποχρεώνει τράπεζες από όλο τον κόσμο να παρέχουν στις αμερικανικές Αρχές λεπτομέρειες για τους κατόχους λογαριασμών οι οποίοι έχουν αμερικανική υπηκοότητα και προσπαθούν να πληρώσουν λιγότερους φόρους.

Σύμφωνα με το TJN, σε φορολογικούς και τραπεζικούς παραδείσους είναι κρυμμένα από 21 έως 32 τρισ. δολάρια ιδιωτικού πλούτου, ποσά τα οποία είτε δεν φορολογούνται καθόλου είτε φορολογούνται λίγο.

«Μπορεί οι ΗΠΑ να έχουν πρωτοπορήσει στις προσπάθειες να προστατευτούν από ξένους φορολογικούς παραδείσους, η χώρα δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρά το γεγονός ότι προσελκύει η ίδια παράνομες χρηματοπιστωτικές ροές που ευνοούν τη φοροδιαφυγή» ανέφερε σε έκθεσή του το TJN. «Η προσέγγιση αυτή της Ουάσιγκτον δημιουργεί τον κίνδυνο να υπάρξει μαύρη τρύπα στις διεθνείς προσπάθειες για να καταπολεμηθούν η φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα χρήματος και το οικονομικό έγκλημα» αναφέρεται ακόμη στην ίδια έκθεση.

Για να εκπονηθεί η λίστα συνυπολογίζεται σειρά παραγόντων όπως είναι οι νόμοι περί τραπεζικού απορρήτου, τα περιουσιολόγια και η συνεργασία με άλλες κυβερνήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στη λίστα αφού καταλαμβάνει την 85η θέση σε σύνολο 92 χωρών που βαθμολογούνται. Η μεθοδολογία που ακολουθείται ευνοεί τις χώρες οι οποίες έχουν ανακοινώσει ότι θα αποδεχτούν τους νέους κανονισμούς του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων, οι οποίοι αναμένεται να ισχύσουν από το 2017 και σε κάποιες περιπτώσεις από το 2018. Η λίστα του TJN δημοσιοποιείται κάθε δύο χρόνια.

© Bloomberg News