Τα ανυπολόγιστης αρχαιολογικής αξίας ευρήματα προέρχονται, σύμφωνα με ειδικούς, από λαθρανασκαφές στην περιοχή του Αρχοντικού Πέλλας και τη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί της Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας και αρχαιολόγοι φαίνεται να συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ευρήματα παλαιών λαθρανασκαφών, που έγιναν ίσως και δέκα χρόνια πριν. Εφοροι Αρχαιοτήτων στην Πέλλα είπαν στα «ΝΕΑ» ότι ίχνη εκσκαφής είχαν εντοπιστεί περί το 2000. Οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανότερο σενάριο τα αρχαία να ανασκάφηκαν από άλλο κύκλωμα και να κατέληξαν σχετικά πρόσφατα, πριν από ένα ή δύο χρόνια, στα χέρια των προχθεσινών συλληφθέντων. Αξιωματικός που γνωρίζει όσο λίγοι τα μυστικά των κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας στη Βόρεια Ελλάδα ανέφερε ότι τουλάχιστον έξι μήνες κυκλοφορούσε η πληροφορία ότι τα συγκεκριμένα άτομα είχαν στα χέρια τους «κάτι πολύ σημαντικό». Οι συλληφθέντες φέρεται ότι προσπάθησαν να διοχετεύσουν τα αρχαία σε βαλκανικές χώρες γεγονός που επέσπευσε την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή τους.

Τελευταία Νέα