H ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ συνέλαβε 41 άτομα στο μεσογειακό θέρετρο Μαρμπέγια ως

ύποπτα συμμετοχής στο μεγαλύτερο δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Ευρώπη

αξίας τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ και με διασυνδέσεις στη Ρωσία, στις ΗΠΑ και

στον Καναδά. Μαφιόζικες συμμορίες φέρεται να διοχέτευαν παρανόμως στο

εξωτερικό κεφάλαια της μεγάλης ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Yukos με τη

συνεργασία τουλάχιστον ενός διεφθαρμένου υπαλλήλου της εταιρείας, ανακοίνωσε

το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών. Αστυνομικές πηγές δήλωσαν πως τεράστια ποσά

μεταβιβάστηκαν από λογαριασμούς που είχε η Yukos σε ρωσικές τράπεζες, χωρίς

απ’ ό,τι φαίνεται να γνωρίζουν τίποτε η εταιρεία ή οι ρωσικές φορολογικές

αρχές. «Φαίνεται πως κατάκλεβαν τη Yukos», δήλωσε πηγή προσκείμενη στην

έρευνα.

Ύποπτα κεφάλαια

H Yukos, η οποία έχει εμπλακεί σε μια καταστροφική αντιπαράθεση με τη ρωσική

κυβέρνηση σχετικά με απλήρωτους φόρους, ανακοίνωσε την Κυριακή πως δεν

γνωρίζει τίποτε για την υπόθεση, απέκρουσε ειρωνικά εικασίες ότι η ίδια έβγαζε

από τη χώρα τα χρήματα για να μην πληρώνει φόρους και αρνήθηκε κατηγορηματικά

οποιαδήποτε ανάμειξη σε ξέπλυμα. H αστυνομία θεωρούσε από καιρό την Κόστα ντελ

Σολ ως την ευρωπαϊκή εστία των επιχειρήσεων της διεθνούς μαφίας και Ρώσοι

είχαν συρρεύσει εκεί στη δεκαετία του 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής

Ένωσης. Αλλά τα ύποπτα κεφάλαια δεν ήταν μόνον από τη Yukos. Κάποια φέρεται να

προήλθαν από συμμορίες που εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών, φόνους κατά

παραγγελία, απαγωγές, εκβιασμούς, λαθρεμπόριο όπλων, φορολογικές απάτες και

πορνεία.

Στους κρατουμένους περιλαμβάνονται Ισπανοί, Γάλλοι, Μαροκινοί, Φινλανδοί,

Ρώσοι και Ουκρανοί, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, χωρίς όμως να δώσουν στη

δημοσιότητα ονόματα. Επτά δικηγόροι κρατούνται ως ύποπτοι ότι χρησιμοποίησαν

το δικηγορικό γραφείο DVA της Μαρμπέγιας για να ιδρύσουν εταιρείες οι οποίες

επένδυαν παράνομα κεφάλαια σε είδη πολυτελείας και ακίνητα κατά μήκος της

Κόστα ντελ Σολ. H αστυνομία πάγωσε τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους 30 εκατ.

ευρώ και κατέσχεσε 410.000 ευρώ σε μετρητά. Κατέσχεσε επίσης 42 πολυτελή

αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων Ρολς-Ρόις, Φεράρι, Πόρσε και Μερτσέντες, ένα

γιοτ, δύο αεροσκάφη αξίας άνω του ενός εκατ. ευρώ έκαστο, κοσμήματα και

αντικείμενα τέχνης. Κατασχέθηκαν ακόμη 251 ιδιοκτησίες.

Στην Κόστα ντελ Σολ

TA MAYPA ΚΕΦΑΛΑΙΑ μεταβιβάζονταν σε ολλανδική εταιρεία, η ισπανική

θυγατρική της οποίας τα επένδυε σε ακίνητα χρησιμοποιώντας ως μεσάζοντα το

δικηγορικό γραφείο DVA. H αστυνομία διαπίστωσε πως το DVA είχε εξυφάνει ένα

δίκτυο άνω των 1.000 εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους. Οι εταιρείες αυτές

επένδυαν σε ακίνητα στην Κόστα ντελ Σολ και είχαν διασυνδέσεις με εταιρείες σε

ΗΠΑ, Καναδά, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ρωσία. Ο Φερνάντο ντελ

Βάγε, ο Χιλιανός ιδρυτής του DVA και κάτοικος Μαρμπέγιας, θεωρείται ο

εγκέφαλος του δικτύου και είναι μεταξύ των συλληφθέντων.

Επιμέλεια : Γιώργος Αγγελόπουλος

Τελευταία Νέα