Σήμα κινδύνου έστειλε ο διεθνής φορέας για το ξέπλυμα χρήματος (FATF)
προς όλες τις αρμόδιες αρχές διεθνώς - και φυσικά στην Ελλάδα - σχετικά με
συναλλαγές που μπορούν να συνδέονται και με χρηματοδότηση τρομοκρατικών
οργανώσεων. Στο «στόχαστρο» μπαίνουν οι ηλεκτρονικές κινήσεις κεφαλαίων και οι
συναλλαγές μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ενώ ιδιαίτερη σύσταση γίνεται για τις
συναλλαγές από Νιγηρία και Ουκρανία.


Προσοχή στο Ίντερνετ


Ήδη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει στείλει εγκυκλίους προς τις
χρηματιστηριακές εταιρείες και άλλους φορείς της αγοράς (π.χ. αμοιβαία
κεφάλαια) κάνοντας σύσταση για ιδιαίτερη προσοχή σε συναλλαγές από
συγκεκριμένες χώρες.


Πρόσφατα μάλιστα επέστησε την προσοχή των επενδυτών στις ηλεκτρονικές
συναλλαγές. Συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει: «Να γνωρίζετε ότι
οι επενδύσεις μέσω του Διαδικτύου (Internet) μπορεί να σας εκθέσουν σε μεγάλο
κίνδυνο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία πηγές
πληροφόρησης για να μάθετε με ποιον συναλλάσσεστε πριν να δώσετε χρήματα ή
προσωπικές πληροφορίες».


Ύποπτες χώρες


Ιδιαίτερα για τις πρόσθετες συστάσεις της FATF, σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι ελληνικές αρχές (και η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς) πρόκειται να προσαρμόσουν ανάλογα την εθνική νομοθεσία.


Η Ουκρανία και η Νιγηρία βρίσκονταν ήδη στη «μαύρη λίστα» με τις μη
συνεργαζόμενες χώρες για το ξέπλυμα χρήματος, αλλά ο διεθνής φορέας αποφάσισε
τη λήψη επιπλέον μέτρων γι' αυτές τις δύο χώρες, καθώς δεν έχουν προχωρήσει
στις κατάλληλες προσαρμογές της εθνικής νομοθεσίας τους για το ξέπλυμα. Τα
μέτρα θα ισχύσουν για τις δύο χώρες από τις 15 Δεκεμβρίου, εκτός εάν μέχρι
τότε συμμορφωθούν.


Μέτρα πρόληψης


Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οποιαδήποτε συναλλαγή τράπεζας ή χρηματιστηριακής
εταιρείας, αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικών εταιρειών ή άλλου
χρηματοοικονομικού οργανισμού με αυτές τις χώρες θα πρέπει να αναφέρεται στην
ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί για το ξέπλυμα χρήματος.Στην Ελλάδα
αναφέρονται όλες οι συναλλαγές από τις «ύποπτες χώρες» ποσού άνω των 30.000
ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από