Ξέπλυμα μαφιόζικου χρήματος μέσω Ίντερνετ

Σικελία, σύλληψη. Για να αποφύγουν τις διωκτικές αρχές, οι μαφιόζοι ξεπλένουν το χρήμα μέσω Ίντερνετ

Η Μαφία της Σικελίας πλήττει τις διεθνείς χρηματαγορές ξεπλένοντας εκατοντάδες
εκατομμύρια στερλίνες μέσω του Ίντερνετ, όπως αποκάλυψε η ιταλική αστυνομία.
Τεράστια ποσά διακινούνται στον κυβερνοχώρο επανεμφανιζόμενα ως αξίες του
Χρηματιστηρίου σε μια εγκληματική κατάληψη διά της βίας του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Οι αυξήσεις στις χρηματαγορές, ακόμη και τα σκαμπανεβάσματα του ευρώ
αποδίδονται στη μαεστρία της Μαφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από πηγές που πρόσκεινται στην ιταλική
κυβέρνηση, συμμορίες σε άλλες χώρες διαφεύγουν των ερευνητών, συμμετέχοντας σε
ένα εμβρυακής κατάστασης εγκληματικό δίκτυο που εφευρίσκει νέες τεχνικές για
να διευρύνει την ελευθερία του Ίντερνετ. Δημοσίευμα της εφημερίδας «Milano
Finanza» αναφέρει ότι εισαγγελείς και αστυνομία στο Παλέρμο της Σικελίας
ανακάλυψαν μία απάτη ύψους 330 εκατομμυρίων στερλινών, η οποία πιστεύουν ότι
αποτελεί τμήμα μιας παγκόσμιας κλίμακας «επιχείρησης», κατά την οποία
ανακυκλώνονται βρώμικα κέρδη σε νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Τα χρήματα κυκλοφόρησαν μεταξύ μιας αμερικανικής εταιρείας στη Νέα Ζηλανδία,
τα νησιά Καϊμάν και λογαριασμούς στο Ισραήλ και την Ισπανία. Στη συνέχεια,
κατατέθηκαν στην Ελβετία και μεταφέρθηκαν «με το χέρι» σε Τράπεζες στη
Ρουμανία, την Κίνα, την Κροατία, τη Ρωσία και τη Λιβερία. Ο εισαγγελέας του
Παλέρμου, Πιέτρο Γκράσο, δήλωσε ότι οι αρχές δεν έχουν σχεδόν καμία πιθανότητα
να καταρρίψουν αυτές τις μεθόδους, εκτός κι αν διευρυνθούν οι εξουσίες τους:
«Οι έρευνες κατέδειξαν μία εκτός συνόρων οικονομική αγορά, χωρίς κανόνες,
ανοιχτή σε καθένα που έχει τη δυνατότητα, για οποιοδήποτε λόγο, να
συναλλάσσεται σε μετοχές και χρήματα».

Ειδικοί ερευνητές συμφώνησαν ότι η νέα τεχνολογία αυξάνει τα εισοδήματα και
ελαχιστοποιεί τους κινδύνους. «Το Ίντερνετ είναι ισχυρό όπλο. Εξαφανίζει τον
μεσάζοντα. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να βρεις διεφθαρμένους τραπεζίτες», είπε ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου Messina, Μάριο Σεντορίνο. Η Βρετανία ήταν μαγνήτης
για τα οικονομικά εγκλήματα και τα κεφάλαιά τους, καθώς και κύρια βάση για το
ξέπλυμα χρήματος, τόνισε ο Ρόουαν Μπρόσγουορθ Ντέιβις, πρώην αξιωματικός
σχετικής υπηρεσίας της Σκότλαντ Γιαρντ: «Το πρόβλημα που προκύπτει με τα
τεράστια ποσά που εισέρχονται στα οικονομικά συστήματα είναι ότι μεγάλες
ποσότητες βρώμικων μετρητών έχουν την τάση να παραμορφώνουν τις αγορές».
Επαναλαμβάνοντας μια προειδοποίηση που πρωτοέθεσε στη Λισαβώνα το 1997 σε μια
διάσκεψη κατά της διαφθοράς, τόνισε ότι οι περιστροφές του ενιαίου ευρωπαϊκού
νομίσματος, ευρώ, προκλήθηκαν μερικώς από τα βρώμικα χρήματα που κινήθηκαν στα
Χρηματιστήρια ξένου συναλλάγματος της Ευρώπης. Πρόσθεσε ότι Τράπεζες στην
Ευρώπη αποδείχθηκαν κάποιες φορές «παθητικά ευγνώμονες» να συναντήσουν
επενδυτές πρόθυμους να ανταποκριθούν στην πρόκληση του ευρώ. Έτσι, συνέχισε,
ήταν απίθανο να ρωτήσουν αρκετά πράγματα για την προέλευση των κεφαλαίων.

Δύσκολη η ανίχνευση

Επίσημα, όλες οι οικονομικές υπηρεσίες απαιτείται να «γνωρίζουν τον πελάτη»,
να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους ιδιώτες που θα κερδίσουν σε μετρητά και
μετοχές. Όμως, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη φέτος στη Βρετανία, οι
περισσότερες υπηρεσίες δεν διαθέτουν τέτοιου είδους διαδικασίες για τον
κυβερνοχώρο. Αυτό καθιστά δύσκολη την ανίχνευση των πραγματικών κατόχων
κεφαλαίων, όπως υποστήριξε ο καθηγητής Ίαν Έιντζελ του London School of
Economics, προβλέποντας ότι η κατάσταση θα πάει προς το χειρότερο με την
ηλεκτρονική μεταφορά μετρητών.