Η ρωσική μαφία ξεπλένει χρήματα στην Ιταλία μέσω Ν. Υόρκης

Ύστερα από δύο χρόνια ανακριτικών ερευνών στην Ιταλία, προέκυψαν τα πρώτα
στοιχεία ότι άνθρωποι της ρωσικής μαφίας διοχέτευαν εκατομμύρια δολάρια μέσω
της Τράπεζας της Νέας Υόρκης σε μια γιγάντια επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος.
Μετά την εξέταση τραπεζικών αρχείων και μαγνητοφωνημένων τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων, οι ανακριτές του Ρίμινι λένε ότι ανακάλυψαν τις πρώτες
χειροπιαστές αποδείξεις για την παράνομη διακίνηση κεφαλαίων μέσω λογαριασμών
στην Τράπεζα της Νέας Υόρκης που τώρα ερευνώνται από το FBI.

Ο αγωγός για τη μεταβίβαση τουλάχιστον 7,5 δισ. δολαρίων τα τρία τελευταία
χρόνια από τη Ρωσία στην Τράπεζα της Νέας Υόρκης ήταν η εταιρεία Benex. Μέχρι
τώρα έχουν συλληφθεί δύο άτομα στην Ιταλία και έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα
σύλληψης για άλλους δέκα υπόπτους.

Οι έρευνες αποκάλυψαν τρεις λογαριασμούς μέσω των οποίων διοχετεύονταν χρήματα
από την Τράπεζα της Νέας Υόρκης σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ιταλία. Σε
μία περίπτωση, 5,5 δισ. δολάρια «πέταξαν» από την Benex στον τραπεζικό
λογαριασμό του Μπορίς Ρίζνερ στην Ιταλία. Για τον Ρίζνερ, που είναι
«διακεκριμένο» μέλος της ουκρανικής μαφίας, οι ιταλικές Αρχές έχουν εκδώσει
ένταλμα συλλήψεώς του. Στην περίπτωση του μοσχοβίτη μαφιόζου Βλαντίμιρ
Ζαμπολότσκι, ανακαλύφθηκε ότι είχε τραπεζικό λογαριασμό στην Ιταλία, όπου
ελάμβανε χρήματα μέσω λογαριασμών που διατηρούσαν οι εταιρείες Benex και
Torfinex στην Τράπεζα της Νέας Υόρκης. Και γι’ αυτόν έχει εκδοθεί διεθνές
ένταλμα σύλληψης.

Οι έρευνες στο Ρίμινι άρχισαν τον Οκτώβριο του 1997, όταν ο Ρώσος
επιχειρηματίας Πάβελ Μαρκοβίτσεβ κατήγγειλε στην ιταλική αστυνομία απειλές
κατά της ζωής του από τη ρωσική και την ουκρανική μαφία. Η κατάθεση του
Μαρκοβίτσεβ οδήγησε στη σύλληψη του Γιόσιφ Ρόιζις, Αμερικανού ουκρανικής
καταγωγής που θεωρείται από τις ιταλικές Αρχές ο εγκέφαλος συμμορίας που δρα
στη Βορειοανατολική Ιταλία. Ο Ρόιζις έχει παραπεμφθεί σε δίκη με τις
κατηγορίες του εκβιασμού, της απαγωγής και της απάτης.