Το κυνήγι του κόκκινου καθηγητή

Σεμιόν Μογκίλεβιτς. Στόχος ερευνών σε τρεις ηπείρους για ξέπλυμα χρήματος

Καθώς ο εύσωμος κόκκινος καθηγητής προχωρούσε βιαστικά προς την είσοδο του
άθλιου ενδεκαώροφου κτιρίου, σε ένα προάστιο της Βουδαπέστης, φαινόταν
συνηθισμένος στη μέθοδό του να αποφεύγει τους γύρω του. Ο Σεμιόν Μογκίλεβιτς
είχε κάθε λόγο να είναι νευρικός. Είναι ο Ρώσος γκάνγκστερ που έγινε στόχος
ερευνών σε τρεις ηπείρους για ανάμειξή του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος
χρημάτων στον κόσμο.

Ο Μογκίλεβιτς ανασήκωσε τους ώμους όταν ήρθε αντιμέτωπος με έναν δημοσιογράφο
των «Σάντεϊ Τάιμς». Ο έξυπνα ντυμένος μπράβος του θα έλεγε μόνο: «Επίσημα,
βρίσκεται ακόμη στη Μόσχα». Ύστερα ο Μογκίλεβιτς εξαφανίστηκε στο ισόγειο
διαμέρισμά του, το οποίο διατηρεί στο όνομα της συζύγου του, η οποία είναι
ουγγρικής καταγωγής.

Ερευνητές στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη θα ήθελαν να τον ανακρίνουν για το
σκάνδαλο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αφορά ξέπλυμα χρημάτων, το οποίο
ακούσια ενέπλεξε την Τράπεζα της Νέας Υόρκης και ένα δίκτυο κορυφαίων
οικονομικών ιδρυμάτων στην Αμερική και τη Βρετανία, καθώς και σε άλλες έξι χώρες.

Ενώ η έρευνα ξετυλίγεται, απειλεί ακόμη και τις πολιτικές φιλοδοξίες του Αλ
Γκορ, που ηγείται της εκστρατείας των Δημοκρατικών για την αμερικανική
προεδρία. Οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν ότι εμφανίζεται ανεκτικός στη ρωσική διαφθορά.

Εγκληματικό ρεπερτόριο

Ο 53χρονος Εβραίος, που γεννήθηκε στην Ουκρανία, είναι επίσης γνωστός και ως ο
«ευφυής καθηγητής», επειδή είναι κάτοχος πτυχίου από ρωσικό πανεπιστήμιο.

Ξέπλυμα χρήματος ­ μετατροπή των κερδών του εγκλήματος σε «καθαρά» μετρητά
μέσω δικτύου φαινομενικά νόμιμων εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών ­ είναι
μονάχα μία από τις πολλές δεξιότητες του κόκκινου καθηγητή.

Λαθρεμπόριο όπλων, πορνεία, απάτες που σχετίζονται με έργα τέχνης, καθώς και
εκβιασμοί, απαρτίζουν το τρομερό εγκληματικό ρεπερτόριό του. Το όνομά του έχει
επίσης συνδεθεί και με γνωστό γραφείο κηδειών της Μόσχας.Πολλά από τα χρήματά
του προέρχονται από μια αλυσίδα νυχτερινών κέντρων που διαθέτει στη Ρωσία, την
Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία. Τα κέντρα αυτά αποτελούν τα μέτωπα για
τεράστια κυκλώματα πορνείας. Στη Βουδαπέστη, το κλαμπ Black and White είναι η
ναυαρχίδα της παγκόσμιας αυτοκρατορίας του. Από εκεί κατάφερε να αγοράσει το
μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανίας όπλων της χώρας.

Λέγεται επίσης ότι έχει αγοράσει μια ολόκληρη αεροπορική εταιρεία σε μια πρώην
Σοβιετική Δημοκρατία, ώστε να μπορεί να μεταφέρει ηρωίνη εκτός του «χρυσού
τριγώνου» της Ασίας. Τα πλοκάμια της αυτοκρατορίας του Μογκίλεβιτς εκτείνονται
από τη Μόσχα και την Ουκρανία, στην Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία, ως
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Έχει ιδρύσει βάση ακόμη και στο
Ισραήλ, ενώ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την ιταλική Μαφία (βλέπε χάρτη).

Ξεγλιστράει

Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να αποφύγει τις αρχές. «Οι Δυτικοί που ερευνούν
τις υποθέσεις δεν έχουν κανένα στοιχείο εναντίον μου», δήλωσε σε μια ρωσική
εφημερίδα τον περασμένο μήνα. «Τα μέλη του FBI είναι μοναχικοί και
απογοητευμένοι τυχοδιώκτες και εγώ είμαι το εξιλαστήριο θύμα».

Στην ηγεσία των ανθρώπων που προσπαθούν να καταρρίψουν την αυτοκρατορία του
είναι ο Τζον Μόσκοου, ένας διακεκριμένος Αμερικανός βοηθός εισαγγελέα στη Νέα
Υόρκη, το FBI και μια ομάδα Βρετανών αστυνομικών της Μονάδας Εθνικού
Εγκλήματος του Λονδίνου. Ο Μόσκοου, ειδικός σε θέματα ξεπλύματος χρημάτων, που
«έφτιαξε όνομα» όταν ηγείτο των ερευνών μιας απάτης ύψους 2 δισεκατομμυρίων
δολαρίων, αναζητά τα ίχνη του Μογκίλεβιτς και του «καυτού» ρωσικού χρήματος
εδώ και χρόνια. Άρχισε τον Μάιο του 1997, στη διάρκεια μιας έρευνας για απάτη
εναντίον αμερικανικής εταιρείας που διατηρούσε κέντρα γκολφ στο Λονγκ Άιλαντ
και σχεδίαζε να εισαχθεί στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Πολλά από τα θύματα
ήταν Βρετανοί. Η έρευνα οδήγησε τον Μόσκοου σε δύο εταιρείες στο Τζέρσεϊ.
Ακολούθησε απαγγελία κατηγοριών. Όταν η βρετανική αστυνομία πληροφορήθηκε το
γεγονός, μίλησε στον Μόσκοου για 21 εταιρείες που εμπλέκονταν στην υπόθεση και
εκείνος ανακάλυψε ένα δίκτυο λογαριασμών στην Τράπεζα της Νέας Υόρκης και
χρήματα που διοχετεύτηκαν εκεί από την Benex Worldwide, μια βρετανική εταιρεία
την οποία διοικούσε από το Λονδίνο ο Πίτερ Μπερλίν, Ρώσος επιχειρηματίας. Η
σύζυγός του, Λούσι Έντουαρντς, εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στα γραφεία της
τράπεζας στο Λονδίνο. Η τράπεζα τόνισε ότι δεν έχει κατηγορηθεί για
ατασθαλίες. Η Benex λέγεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί από τον Μογκίλεβιτς και
άλλους Ρώσους γκάνγκστερ προκειμένου να μεταφέρουν μεγάλα ποσά από τη Ρωσία
στη Βρετανία.

Η Σκότλαντ Γιαρντ

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η σκιά της κόκκινης Μαφίας απλώθηκε πάνω από την
πόλη του Λονδίνου. Τον Δεκέμβριο του 1994, Βρετανοί αξιωματικοί της αστυνομίας
δέχτηκαν προειδοποιήσεις από συναδέλφους τους της Ανατολικής Ευρώπης και της
Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι είχαν πληροφορίες ότι η οργάνωση του Μογκίλεβτς
ενδεχομένως να ξέπλυνε κέρδη από λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών, πορνεία και
εκβιασμούς μέσω της εταιρείας νομικών συμβούλων Blakes του Λονδίνου. Εδώ και
πολλά χρόνια η Σκότλαντ Γιαρντ προειδοποιούσε για την επέκταση του οργανωμένου
ρωσικού εγκλήματος. Τώρα φαίνεται ότι όλα παίρνουν σάρκα και οστά.

Σε σχετική έκθεση του ντετέκτιβ Τζον Γουέινλες, αναφέρεται συγκεκριμένα: «Ο
Σεμιόν Μογκίλεβιτς είναι ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στον κόσμο και
τα περιουσιακά του στοιχεία φτάνουν στο ποσό των 100 εκατομμυρίων
δολαρίων…». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μετρητά του Μογκίλεβιτς τοποθετήθηκαν
από την Blakes σε λογαριασμούς πελατών που οι ίδιοι άνοιξαν στο όνομα τριών
εταιρειών. Τα χρήματα βρίσκονταν στην Βασιλική Τράπεζα της Σκωτίας (RBS) στην
οδό Λόμπαρντ στην καρδιά της πόλης.Σεμιόν Μογκίλεβιτς. Στόχος ερευνών σε τρεις
ηπείρους για ξέπλυμα χρήματος.

Τα πλοκάμια της ρωσικής Μαφίας

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζιμ Λιτς, που ηγείται της επιτροπής του
αμερικανικού Κογκρέσου η οποία ερευνά το τελευταίο σκάνδαλο ξεπλύματος
χρημάτων, δήλωσε ότι το ποσό των χρημάτων που πέρασαν μέσω δυτικών τραπεζών
μπορεί να ξεπεράσει τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια για το διάστημα των
τελευταίων 5 ετών. Επίσης έγινε γνωστό ότι πάνω από 20 τράπεζες και
εκατοντάδες λογαριασμοί ενδεχομένως να εμπλακούν στο σκάνδαλο Μογκίλεβιτς.
Εκτός από την Τράπεζα της Νέας Υόρκης, ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι και η
Barclays είχε συνεργαστεί με το κύκλωμα. Ακόμη έχουν κατασχέσει 20 εκατομμύρια
δολάρια από δύο λογαριασμούς της Τράπεζας της Νέας Υόρκης και πάγωσαν άλλους
στις Chase Manhattan, Citibank, Corpstate και την BankBoston. Η Deutche Bank
και η UBS είναι άλλες δύο ευρωπαϊκές τράπεζες όπου έχουν αναφερθεί ύποπτες
κινήσεις, οι οποίες, για τους ερευνητές, ενδεχομένως να συνδέονται με την
τρέχουσα υπόθεση.

Στο μεταξύ ο κόκκινος καθηγητής συνεχίζει να διοικεί την αυτοκρατορία του από
τη Βουδαπέστη και τη Μόσχα, ενώ έχει ήδη συνάψει σχέσεις με την αμερικανική
και την ιταλική Μαφία. Γι’ αυτούς που τον γνωρίζουν και τον φοβούνται φαντάζει
άθικτος. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχει φίλους σε θέσεις εξουσίας και
αξιωματικούς στους κόλπους της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών που
πληρώνονται για να τον προστατεύουν. Κάποιες εταιρείες του λέγεται ότι
συνδέονται με το όνομα του Γιούρι Λουσκόφ, του δημάρχου της Μόσχας.