Πρόταση να γίνει ιδιώνυμο το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

ΑΚΟΜΗ πιο βαριές ποινές να θεσπιστούν για όσους ξεπλένουν βρώμικο χρήμα ζητεί
από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρόεδρος της
Επιτροπής των Τραπεζών, που ελέγχει τις σχετικές καταγγελίες.

Με έγγραφό του προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ζητεί
να χαρακτηρισθούν ιδιώνυμο έγκλημα και να τιμωρούνται με συνοπτικές
διαδικασίες και αυστηρές ποινές ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις και
τρόποι που χρησιμοποιούνται για να ξεπλένεται βρώμικο χρήμα και οι οποίοι δεν
μπορεί να αντιμετωπιστούν από τη σημερινή νομοθεσία.

Ειδικότερα, στο έγγραφό του προς την Επιτροπή ο Κ. Βαραδαβάκης περιγράφει τις
παρακάτω περιπτώσεις που παρατηρούνται ιδιαίτερα από Ελληνοποντίους που
έρχονται στην Ελλάδα:

* Όταν κάποιος ανοίγει λογαριασμό μικρού ποσού σε κάποια τράπεζα, όπως π.χ.
100.000 δρχ., και στη συνέχεια ο λογαριασμός τροφοδοτείται με εκατομμύρια
δραχμές που προέρχονται συνήθως από άλλη χώρα, χωρίς να αποδεικνύεται ο
αποστολέας. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να
χρησιμοποιεί τα χρήματα όπως επιθυμεί και δεν είναι υποχρεωμένος να αναφέρει
από πού και από ποιον προέρχονται τα χρήματα στον λογαριασμό του.

Την υποχρέωση απόδειξης έχει ο εισαγγελέας, αλλά επειδή συνήθως τα χρήματα
έρχονται από το εξωτερικό η έρευνα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη και σχεδόν ποτέ
δεν αποδεικνύεται αν τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο
τρόπος αυτός, που είναι ο πιο συνηθισμένος για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν χαρακτηριστεί ιδιώνυμο η αποδοχή χρημάτων από
αποστολέα άγνωστο, προτείνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζών.
Έτσι, σύμφωνα με την πρόταση, αυτός που αποδέχεται τα χρήματα στον λογαριασμό
του θα καλείται ο ίδιος να αποδείξει ποιος τα στέλνει και από πού προέρχονται,
αλλιώς θα τιμωρείται με φυλάκιση.

* Ανάλογες περιπτώσεις είναι αυτές στις οποίες άτομα, κυρίως αλλοδαποί,
ανοίγουν πολλούς μικρούς λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες για ποσά μικρότερα
των 15.000 ECU ( 4,5 εκατ. δρχ.) όπου δεν γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος. Στη
συνέχεια οι λογαριασμοί αυτοί τροφοδοτούνται με σημαντικά ποσά χρημάτων.