Στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων τα οποία προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα και συνδέονται με τη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στον χώρο των crypto προχώρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα, έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στην Αρχή, διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση ύποπτης συναλλαγής κρυπτονομισμάτων από εγγεγραμμένο χρήστη σε πλατφόρμα ελληνικής εταιρείας – παρόχου υπηρεσιών ανταλλαγής. Με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης και διεθνών διασταυρώσεων, διαπιστώθηκε η προέλευση των κρυπτονομισμάτων από παράνομη δραστηριότητα εις βάρος διεθνούς ανταλλακτηρίου, για την οποία είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση (alert) από το FBI. Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση του εν λόγω πορτοφολιού και απέστειλε το σχετικό πόρισμα στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Πρόκειται για την πρώτη θεσμική ενεργοποίηση της χώρας μας σε υπόθεση εντοπισμού και δέσμευσης κρυπτονομισμάτων στο πλαίσιο διεθνούς υπόθεσης κυβερνοεγκλήματος, όπως ανέφερε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Αρχή και ενημερώθηκε από τον πρόεδρό της, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τα αποτελέσματα του 2024.
Διαφάνεια
«Η δέσμευση ποσών που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες άνω των 700 εκατ. ευρώ το 2024 αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια», σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, για να προσθέσει ότι «το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της Αρχής, επενδύει πάνω από 1 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων, ενισχύοντας την τεχνική της αυτονομία και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα». Επίσης, το 2024 η Αρχή κατάφερε καίρια πλήγματα στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα.
