Υπάλληλος της ΑΑΔΕ συμμετείχε στο κύκλωμα – 12 συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας πειθαρχικής δίωξης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ έδωσε ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, σχετικά με τον υπάλληλο που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα που πουλούσε νοθευμένα ποτά. Πρόκειται για απλό υπάλληλο που εντάχθηκε στην ΑΑΔΕ με μετάταξη από δήμο της Αττικής το 2022 και υπηρετούσε σε θέση τεχνικού διαχειριστή.

Η Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, μέλος της οποίας ήταν ο υπάλληλος της ΑΑΔΕ που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών. Τα μέλη της κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση. Συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον άτομα, εκ των οποίων τα έξι έχουν ταυτοποιηθεί.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών και 122.105 ευρώ. Οι τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ίδρυσαν δύο ημεδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες υπό τον συντονισμό νομίμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό δηλώνονταν ως εξαγωγείς, με σκοπό την εκτέλεση ψευδών, τριγωνικών, μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλκοολούχων ποτών με παραλήπτες δύο εικονικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας. Για να επιτύχουν τον σκοπό τους, τα εμπορεύματα που υπόκεινταν σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και στη Λαμία και μετά την αποδέσμευσή τους από το τελωνείο εξαγωγής το φορτηγό διερχόταν με κενό φορτίο από το τελωνείο εξόδου χωρίς να ελεγχθεί, ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη γειτονική τρίτη χώρα. Ακολούθως, αντί τα εμπορεύματα να εξαχθούν σύμφωνα με τις υποβληθείσες διασαφήσεις, αυτά παραλαμβάνονταν από τις αποθήκες από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέρονταν με χρήση του αναφερόμενου κάθε φορά στη διασάφηση εξαγωγής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος σε ελεγχόμενη αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού. Τέλος, προέβαιναν στην πώληση των εμπορευμάτων και στη διάθεση για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας χωρίς την καταβολή των τελωνειακών επιβαρύνσεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.