Στο μικροσκόπιο της Αρχής κατά του Ξεπλύματος

Την κοινωνική κουζίνα «Ο Αλλος Ανθρωπος» ελέγχει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έχοντας διατάξει, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα στο «Πρώτο Θέμα», τη δέσμευση «κάθε περιουσίας» και συγκεκριμένα «κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων», με εξαίρεση ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους κατατίθενται μισθοί και συντάξεις.

Η σχετική διαταγή, που εκδόθηκε την Τετάρτη και φέρει την υπογραφή του προέδρου της Αρχής, αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του 59χρονου ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας, Κ.Π., ενός στενού συγγενικού του προσώπου και ενός εθελοντή της οργάνωσης.

Από τις έως τώρα έρευνες, όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, έχουν προκύψει σοβαρές ενδείξεις ότι τα τρία αυτά πρόσωπα συγκρότησαν, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2020 κι έπειτα, ομάδα με διαρκή εγκληματική δράση ενώ φέρεται ότι έπεισαν πολύ κόσμο να δωρίσει ποσά προκειμένου να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για κοινωνικό μη κερδοσκοπικό σκοπό.

Οσον αφορά τη διαδρομή του χρήματος από τις δωρεές, στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι «το μεγαλύτερο μέρος των ποσών αυτών το αποκόμισαν παρανόμως οι ίδιοι, κυρίως μέσω περαιτέρω μεταφοράς του σε λογαριασμούς που τηρούνται σε εταιρείες παροχής τυχερών παιχνιδιών αλλά και μέσω αναλήψεων μετρητών, διαπράττοντας με αυτόν τον τρόπο τα αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης ή ένταξης σε αυτή, καθώς και της απάτης», ενώ αναφέρεται επίσης ότι «το εγκληματικό προϊόν που φέρεται να προέκυψε από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον σε 600.000 ευρώ».

«Αν αποδειχθεί, έχουμε πέσει από τα σύννεφα»

Τα προαναφερθέντα τρία άτομα φέρεται ότι χρησιμοποίησαν προσωπικούς τους λογαριασμούς και λογαριασμούς τυχερών παιχνιδιών για να τοποθετήσουν τα έσοδα από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, εκμεταλλευόμενοι το τραπεζικό απόρρητο, ώστε να τα διακινήσουν μέσω αυτού. Επιπλέον, φέρεται να προέκυψε ότι τα έσοδα προστέθηκαν σε άλλα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς επίσης ότι τα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως και τα χρησιμοποίησαν στις οικονομικές δραστηριότητές τους με απώτερο σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

«Να με ψάξουν καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα και να έρθουν να με πάρουν αν κάνω ξέπλυμα μαύρου χρήματος» δήλωσε σχετικά ο ίδιος ο 59χρονος στον Alpha, προσθέτοντας πως «δεν είναι μόνο 600.000 ευρώ. Είναι πάνω 1,5 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο με τρία χρόνια. Μόνο το φαγητό που έχουμε μοιράσει, μιλάμε για 18 εκατομμύρια μερίδες φαγητό, υπολογίστε μόνοι σας πόσα λεφτά κάνουν».

Η αδελφή του 59χρονου, Ανδριάνα, εξήγησε ότι οι δωρεές αρχικά έμπαιναν σε λογαριασμό της μητέρας τους, ενώ για λίγο χρονικό διάστημα έμπαιναν και σε λογαριασμό του συζύγου της. Την ίδια ώρα, εθελοντής της οργάνωσης δηλώνει στα «ΝΕΑ» σχετικά με την κατηγορία πως «αν αποδειχθεί, έχουμε πέσει από τα σύννεφα».

Στο πλαίσιο συνέντευξης στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», ο 59χρονος είχε μεταξύ άλλων δηλώσει, «εγώ ζω από τον Αλλον Ανθρωπο», προσθέτοντας ότι «τα τσιγάρα που καπνίζω, τα καπνίζω από τις δωρεές των ανθρώπων», ενώ είχε αναφέρει και ότι στόχευε να αγοράσει το κτίριο της κοινωνικής κουζίνας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου.