Ενα δισεκατομμύριο λίρες σε μετοχές

Μια από τις μεγαλύτερες λογιστικές εταιρείες στον κόσμο φέρεται να βοήθησε τον «πλουσιότερο» ολιγάρχη της Ρωσίας να προσπαθήσει να μεταφέρει ένα δισεκατομμύριο λίρες σε εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστήρια την ημέρα που του επιβλήθηκαν κυρώσεις από την ΕΕ, αναφέρουν έγγραφα που διέρρευσαν. Η αποκάλυψη εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε η Pricewaterhouse Coopers (PwC) Κύπρου σε μια πιθανή παραβίαση των κυρώσεων.

Τα 3,6 εκατομμύρια αρχεία υπεράκτιων εταιρειών που διέρρευσαν στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και στα γερμανικά Paper TrailMedia περιέχουν email στα οποία το προσωπικό της PwC Κύπρου συζητά την προσπάθεια μεταβίβασης περίπου του 1/3 των μετοχών της Tui, της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής εταιρείας της Ευρώπης, στη σύντροφο του μεγιστάνα του χάλυβα, των εξορύξεων και των τραπεζών, Αλεξέι Μορντάσοφ.

Πριν από τον Μάρτιο του 2022, στην υψηλή πελατεία της εταιρείας, γράφει ο «Guardian», περιλαμβανόταν ο Μορντάσοφ, ο οποίος το 2021 χαρακτηρίστηκε από το επιχειρηματικό περιοδικό Forbes ως ο «πλουσιότερος άνθρωπος» της Ρωσίας με περιουσία 29 δισ. δολαρίων. Την ημέρα που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία ήταν ένας από τους 36 επιχειρηματίες που συνάντησαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με την ΕΕ.

Τρεις ημέρες μετά την εισβολή, την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης για να συμφωνήσουν σε έναν νέο γύρο κυρώσεων και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι αυτές μπορεί να ενεργοποιούνταν έως την επόμενη ημέρα. Τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, στις 6.38 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με έγγραφα, ένας υπάλληλος της PwC Κύπρου φέρεται να χρησιμοποίησε μια διεύθυνση email της εταιρείας του Μορντάσοφ για να στείλει  μήνυμα σε συνάδελφό του, σχετικά με την πώληση τεράστιου μεριδίου του μεγιστάνα στην Tui στη σύντροφό του, Μαρίνα Μορντάσοβα. Οι επικοινωνίες αφορούσαν προσωπικό σε έναν κυπριακό πάροχο υπεράκτιων υπηρεσιών που φαινόταν να διαχειρίζεται μια σειρά από εταιρείες του ρώσου επιχειρηματία.

Η συμμετοχή αντιστοιχούσε σε περίπου 1 δισεκατομμύριο λίρες σε μετοχές του τουριστικού ομίλου. Πέντε λεπτά έπειτα από αυτό το email, ένας άλλος υπάλληλος της PwC Κύπρου απάντησε «εγκρίθηκε» πριν προσθέσει: «Η τιμή θα οριστικοποιηθεί σε λίγο». Η έλλειψη συμφωνημένης τιμής πώλησης υποδηλώνει ότι μια συμφωνία δεν μπορεί να έχει συναφθεί σε αυτό το σημείο. Ομως μόλις 77 λεπτά αργότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έστειλε ένα δικό του μήνυμα, ανακοινώνοντας ότι ο Μορντάσοφ – μαζί με άλλα 25 άτομα – προστέθηκε στον κατάλογο κυρώσεων.

Το Συμβούλιο της ΕΕ, η Κομισιόν και η νομική υπηρεσία είπαν στον «Guardian» ότι οι περιορισμοί της 28ης Φεβρουαρίου ήταν νομικά ενεργοί για 20 ώρες πριν από τη δημόσια δήλωση της ΕΕ. Δηλαδή από την πρώτη ώρα της 28ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, η ερμηνεία της ΕΕ υποδηλώνει ότι η PwC Cyprus θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο σε μια πιθανή παραβίαση των κυρώσεων.