Δέσμευση περιουσίας {LF}στη σκιά νέων καταγγελιών

Σοβαρές ενδείξεις για μια σειρά από οικονομικά αδικήματα που αφορούν τη διαχείριση από συγκεκριμένα πρόσωπα, που μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαν σημαίνοντα ρόλο στην Κιβωτό του Κόσμου, περιγράφονται στο πόρισμα που συντάχθηκε ύστερα από έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Παράλληλα, η Αρχή προχώρησε και στην οριστική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων, τα οποία εκ του νόμου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον της Δικαιοσύνης διεκδικώντας την άρση του μέτρου της δέσμευσης, που η ισχύς του μπορεί να επεκταθεί το ανώτερο για 18 μήνες.

Στο πόρισμα που συνέταξε η Αρχή, αφού προηγουμένως ερεύνησε μια σειρά από οικονομικά δεδομένα και συναλλαγές που «χτύπησαν» καμπανάκι, καταλήγει σε μια σειρά ενδείξεων, που μένει βέβαια να αξιολογηθούν από την Εισαγγελία της Αθήνας, για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις.

Νέες έρευνες

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί νέο κύκλο εισαγγελικών ερευνών για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και δύο ακόμα άτομα που φέρεται ότι συνδέονται με ποινικά αξιόλογες πράξεις σε σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενδείξεις αυτές αφορούν την τέλεση μιας σειρά αδικημάτων, όπως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, υπεξαίρεση και απιστία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται ότι ζούσε με τα χρήματα της δομής, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν αγορές ακινήτων που θεωρήθηκαν ύποπτες από την Αρχή. Σε ό,τι αφορά την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, η εμπλοκή της φέρεται ότι έχει σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών της δομής, ενώ για τα άλλα δύο άτομα έχουν εντοπιστεί κάποια ποσά που θεωρούνται ύποπτα.

Το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιάννη Σέβη, ο οποίος διενεργεί την ευρεία έρευνα για τα οικονομικά της Κιβωτού έχοντας δώσει παραγγελία στην Οικονομική Αστυνομία για φορολογικό και διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας.

Τέλος, στην τελική ευθεία βρίσκεται και η ποινική προκαταρκτική εξέταση για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης εις βάρος ανήλικων φιλοξενουμένων της Κιβωτού του Κόσμου, που διενεργούν οι δύο εισαγγελείς ανηλίκων έχοντας στο κάδρο των ερευνών τους τέσσερα πρόσωπα.