Κυκλώματα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου αποκαλύπτουν οι έλεγχοι

Κύκλωμα νοθείας και λαθρεμπορίου καυσίμων στο οποίο καταλογίστηκαν φόροι και τέλη που αγγίζουν τα 89 εκατ. ευρώ, επιχειρήσεις με πλαστά και εικονικά τιμολόγια που έχουν προκαλέσει ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, φυσικά πρόσωπα με αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας αλλά και επιχειρήσεις που διακινούν χιλιάδες προϊόντα – μαϊμού αποκαλύπτουν οι έλεγχοι που διενεργεί το ΣΔΟΕ. Μετά από μακροχρόνια έρευνα το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία εντόπισε τα πραγματικά πρόσωπα που ήταν πίσω από το κύκλωμα απάτης με αγορές από e-shops, το οποίο δρούσε εις βάρος καταναλωτών και «έκλεψε» από το Δημόσιο φόρους 5 εκατ. ευρώ.

Από τους ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τους τελευταίους τέσσερις μήνες ξεχωρίζουν οι εξής υποθέσεις:

Η εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος νοθείας και λαθρεμπορίας καυσίμων, στο οποίο εμπλέκονται εταιρείες εμπορίας και πρατήρια λιανικής πώλησης καυσίμων. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, με καταλογισμό Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και λοιπών φόρων ύψους 22.174.461,80 ευρώ, πλέον πολλαπλών τελών ύψους 66.523.385,60 ευρώ, ήτοι συνολικά 88.697.847,40 ευρώ.

Υστερα από καταγγελίες για απάτη για αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, εξαρθρώθηκε μεγάλη εγκληματική οργάνωση που δρούσε εις βάρος καταναλωτών. Κατόπιν μακροχρόνιας έρευνας, εντοπίστηκαν τα πραγματικά υποκρυπτόμενα πρόσωπα, τα οποία ήλεγχαν πλήθος νομικών οντοτήτων με μορφή Μονοπρόσωπης ΙΚΕ. Οι εν λόγω εταιρείες εκπροσωπούνταν από «αχυρανθρώπους» διαχειριστές, δραστηριοποιούνταν για μικρό διάστημα ως e-shops και στη συνέχεια εξαφανίζονταν, χωρίς ποτέ να καταβάλουν φόρους. Μέσω του ανωτέρω κυκλώματος, προκλήθηκε ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο από διαφυγόντες φόρους συνολικού ύψους περίπου 5.000.000 ευρώ.

Ελέγχθηκαν έξι επιχειρήσεις που εξέδιδαν (εκδότες) εικονικά φορολογικά στοιχεία και κατασχέθηκαν παραστατικά συνολικής αξίας 104.367.187,84 ευρώ. Επίσης ελέγχθηκαν επτά επιχειρήσεις που λάμβαναν (λήπτες) εικονικά φορολογικά στοιχεία και κατασχέθηκαν παραστατικά συνολικής αξίας 87.706.382,75 ευρώ. Η ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ποσό των 23.500.000 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκαν 226 έλεγχοι για τη διαπίστωση ορθής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και εντοπίστηκαν 266 παραβάσεις σε 83 επιχειρήσεις για υποδηλωμένη και ανασφάλιστη εργασία. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.452.500 ευρώ.

Σε τρεις επιχειρήσεις στον Νομό Ηρακλείου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12.148 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων.

Σε έλεγχο εμπόρου παλαιών μετάλλων (scrap) διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2016-2020 με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη άνω των 23.000.000 ευρώ και μη απόδοση ΦΠΑ για τα ίδια έτη ποσού άνω των 250.000 ευρώ. Τα πρόστιμα και οι φόροι που θα επιβληθούν προσεγγίζουν τα 6.350.000 ευρώ.

Στα πλαίσια ελέγχου επιδότησης επιχείρησης στον Νομό Τρικάλων διαπιστώθηκε υπερτιμολόγηση του έργου, ύψους 2.468.848 ευρώ. Τα πρόστιμα και οι φόροι που επιβλήθηκαν, καθώς και η επιστροφή μέρους της επιδότησης προσεγγίζουν το ποσό των 2.500.000 ευρώ.

Σε έλεγχο πόθεν έσχες συγγενικών μεταξύ τους προσώπων διαπιστώθηκε η μη δήλωση εισοδήματος για τις χρήσεις 2016-2018 συνολικού ύψους 500.000 ευρώ και η χρησιμοποίηση εταιρικού σχήματος ναυτικής εταιρείας για το ξέπλυμα του ποσού αυτού και την περαιτέρω τοποθέτησή του σε επιχορηγούμενες επενδύσεις.