«Εξαφανισμένοι» έμποροι, αόρατες εταιρείες και προϊόντα-μαϊμού

Λαβράκια φοροδιαφυγής με απόκρυψη εισοδημάτων, απάτες στον ΦΠΑ, παράνομες επιδοτήσεις, καθώς και πλήθος «μαϊμού» προϊόντων και εικονικών συναλλαγών αποκάλυψαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τους τελευταίους δύο μήνες.

Από τις υποθέσεις που εντόπισαν οι ελεγκτές της υπηρεσίας ξεχωρίζουν:

• Εννέα επιχειρήσεις για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις μη πραγματικής λειτουργίας, και διαπιστώθηκε ότι πραγματοποίησαν εξαγωγές με απαλλαγή του ΦΠΑ, κυρίως προς την Ιταλία. Στην τριετία 2016-2018 εξέδωσαν πλήθος φορολογικών παραστατικών προς ανύπαρκτες ιταλικές οντότητες («Εξαφανισμένοι Εμποροι» – Missing Traders), συνολικής αξίας άνω των 32.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα ΦΠΑ να ξεπερνά τα 7.000.000 ευρώ.
• Κύκλωμα φυσικών προσώπων, που συνέστησαν εικονικές επιχειρήσεις στο όνομα αλλοδαπών οντοτήτων οι οποίες είχαν αναπτύξει παράνομη δράση διακίνησης εμπορευμάτων στην αγορά, τα οποία είτε ήταν πειρατικά, είτε συνιστούσαν παράνομη παραποίηση ή απομίμηση. Το εμπόριο αυτών των προϊόντων διεξαγόταν κυρίως μέσω ιστοσελίδων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, κατασχέθηκε μεγάλο πλήθος απομιμητικών προϊόντων. Το κύκλωμα είχε οικονομικό όφελος 3.169.548 ευρώ.
• Μια βιομηχανική επιχείρηση καταστρατήγησε τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, λαμβάνοντας φορολογικά στοιχεία 22,4 εκατ. ευρώ από εικονικές επιχειρήσεις.
• Μια αλλοδαπή επιχείρηση που χρησιμοποιούσε γραφείο στην Καλλιθέα στο οποίο απασχολούσε έλληνες εργαζόμενους από το 2018 αλλά ήταν αόρατη στις φορολογικές Αρχές καθώς λειτουργούσε χωρίς ΑΦΜ.