Τρελός χορός μαύρου χρήματος

Ανεξάντλητες είναι οι ροές του μαύρου χρήματος. Πάνω από 370 άτομα εντοπίστηκαν στο πρώτο πεντάμηνο του έτους για διακίνηση μαύρου χρήματος σε Ελλάδα και εξωτερικό από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Επτά νέες υποθέσεις μαύρου χρήματος αποκαλύφθηκαν τον Μάιο στις οποίες εμπλέκονται 20 άτομα, για τα οποία ζητήθηκαν από το εξωτερικό στοιχεία για τις καταθέσεις τους ή άλλες επενδύσεις. Συνολικά στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου, η Αρχή αποκάλυψε συνολικά 41 υποθέσεις, για τις οποίες ζήτησε από το εξωτερικό πληροφορίες για 139 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Επίσης η Αρχή για το ξέπλυμα, προχώρησε στη δέσμευση ποσών ύψους 35,34 εκατ. ευρώ, τα οποία παγώνουν μέχρι να διαλευκανθούν οι υποθέσεις.