Στο μικροσκόπιο ο όμιλος ING Groep NV για ξέπλυμα χρήματος

Η τράπεζα της Ιταλίας ζήτησε από τον τραπεζικό όμιλο ING Groep NV να πάψει τις συναλλαγές με νέους πελάτες στη χώρα, επειδή δεν πέρασε τους πρόσφατους ελέγχους που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος, σύμφωνα με το Bloomberg. Η κεντρική τράπεζα προχώρησε σε έλεγχο των διαδικασιών της τράπεζας στην Ιταλία για τέσσερις μήνες. Η ING σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι κάνει βήματα για τη βελτίωση των διαδικασιών και τη διαχείριση σύνθετων κινδύνων. Η τράπεζα, που έχει έδρα το Αμστερνταμ, πριν από έξι μήνες προχώρησε σε συμβιβασμό 775 εκατ. ευρώ στην Ολλανδία για να σταματήσουν οι έρευνες που αφορούν παρόμοιες πρακτικές.