Το ΣΔΟΕ εντόπισε €17 εκατ. από μίζες

Οι φοροφυγάδες δεν πάνε διακοπές τον Ιούλιο. Ούτε και το ΣΔΟΕ. Το δελτίο πεπραγμένων μηνός Ιουλίου του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έφερε για μια ακόμη φορά στην επικαιρότητα απίθανες ιστορίες φοροδιαφυγής που έρχονται να επιβεβαιώσουν – επίσης για μια ακόμη φορά – τα τεράστια περιθώρια αύξησης των δημοσίων εσόδων εάν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ήταν σε θέση να αποκαλύψουν ένα σημαντικό μέρος των εσόδων που μένουν αφανή. Τα λαβράκια του ΣΔΟΕ είναι μεν εντυπωσιακά, αλλά ο υποστελεχωμένος ελεγκτικός μηχανισμός παραμένει ανεπαρκής.

Από την πεντασέλιδη ανακοίνωση του ΣΔΟΕ ξεχωρίζουν ένας ανεπάγγελτος – για τα μάτια της Εφορίας – από την Καλαμπάκα Τρικάλων ο οποίος βρέθηκε με τραπεζικές καταθέσεις 1.346.501 ευρώ, ένας αγροτοσυνδικαλιστής με αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 714.642 ευρώ και ένας λογιστής ο οποίος έβαζε την υπογραφή του για την εγκυρότητα των δηλώσεων που υπέβαλλε για λογαριασμό των πελατών του αλλά ο ίδιος δεν είχε κόψει ούτε μία απόδειξη για τις υπηρεσίες του από το 2007 έως το 2012, κρύβοντας έσοδα 1.128.206 ευρώ. Αυτά από τις απλές, για το ΣΔΟΕ, υποθέσεις.

ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. Στις υποθέσεις ειδικού ενδιαφέροντος, έξι πελάτες της HSBC που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ πιάστηκαν τον Ιούλιο στα δίχτυα του ΣΔΟΕ, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν αποκαλύπτεται επίσης το όνομα φυσικού προσώπου, ο ρόλος του οποίου στις προμήθειες του Δημοσίου ερευνάται δικαστικά, που απέκρυψε ποσό 17.264.522,64 ευρώ. Τα χρήματα εντοπίστηκαν έπειτα από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών και τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και τα αποτελέσματα του ΣΔΟΕ στο πεδίο των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Ενδεικτική είναι η περίπτωση επιχείρησης πώλησης αθλητικών παπουτσιών μέσω Διαδικτύου. Δεν είχε καν υποβάλει Δήλωση Εναρξης Εργασιών, άρα πρακτικά για τη Φορολογική Διοίκηση δεν υπήρχε και παρότι είχε τζίρο 1.264.797 ευρώ δεν είχε εκδώσει καμία απόδειξη.