Εντοπίστηκε από το ΣΔΟΕ επιχειρηματίας που έκοβε από τη φυλακή εικονικά τιμολόγια

Επτά επιχειρήσεις που εξέδωσαν 1.190 εικονικά τιμολόγια και 81 πλαστά τιμολόγια προκειμένου να καλύψουν ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 31,7 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και 15 επιχειρήσεις που έλαβαν 1.275 εικονικά και πλαστά τιμολόγια ύψους 23,341 εκατ. ευρώ αποκάλυψαν στην περιοχή της Αττικής οι έλεγχοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για επιχειρήσεις παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, παραγωγής απορρυπαντικών, τεχνική εταιρεία ναυπήγησης σκαφών, εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, διαφημιστική εταιρεία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εταιρείας, της οποίας ο εκπρόσωπος είναι στην φυλακή και φέρεται να προμήθευε εικονικά τιμολόγια σε επιχειρήσεις και νησιωτική Δημοτική αναπτυξιακή εταιρεία. Γίνεται έρευνα για την αποκάλυψη των υποκρυπτόμενων προσώπων. Το ύψος των εκδοθέντων πλαστών και εικονικών τιμολογίων ανέρχεται στο ποσό των 9 εκατ. ευρώ.

Στην περιοχή Θεσσαλονίκης τρεις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και μία Π.Α.Ε., εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 10,623 εκατ. ευρώ.

Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ αποκάλυψε περίπτωση μεγάλης επιχείρησης, της οποίας ο εκπρόσωπος υπερκοστολογούσε τον πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησης που προμηθεύονταν από το εξωτερικό, προκειμένου να καταθέτει τη διαφορά σε offshore εταιρεία συμφερόντων του. Ο τραπεζικός λογαριασμός της offshore πιστώθηκε με το ποσόν 1.450.000 ευρώ.