«Η Κύπρος εξαπάτησε την Ευρώπη» γράφει η Bild επικαλούμενη έκθεση της Κομισιόν

«Έτσι μας εξαπάτησε η Κύπρος». Αυτός είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της ιστοσελίδας της γερμανικής εφημερίδας Bild, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνώριζε, ότι οι κυπριακές τράπεζες λειτουργούσαν ως πλυντήρια μαύρου χρήματος. 

Το ρεπορτάζ αναφέρει την ύπαρξη μίας απόρρητης έκθεσης, η οποία αποδεικνύει – κατά την άποψη των συντακτών -, ότι οι κύπριοι πολιτικοί «ψεύδονταν». Η εφημερίδα υποστηρίζει μάλιστα, ότι η γερμανική Βουλή δεν θα έπρεπε να είχε εγκρίνει τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας 10 δισ. ευρώ προς τη Λευκωσία!

Η έκθεση συντάχθηκε από την ομάδα ειδικών, που απέστειλε τον Μάρτιο η Κομισιόν στην Κύπρο για να ελέγξει τις τράπεζες του νησιού. Τα μέλη της ανέλυσαν τα στοιχεία 390 μεγάλων πελατών με συνολικά πάνω από δύο δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις σε έξι κυπριακές τράπεζες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα αποτελέσματα σοκάρουν:

Από τις 14.000 εταιρείες, οι 12.000 ήταν απλά «εταιρείες-γραμματοκιβώτια».

Στην Κύπρο εδρεύουν «μόνον» 270.000 εταιρείες, όμως περισσότερες από 56.000 ιδρύθηκαν από το 2010 και μετά.

Οι ίδιες οι τράπεζες συχνά δεν γνωρίζουν το ποιόν των πελατών τους. Στο 70% των περιπτώσεων αντιμετώπισαν οι ελεγκτές περίπλοκες εταιρικές δομές, για παράδειγμα με πολλούς ενδιάμεσους δικηγόρους. Έτσι ήταν δυνατόν να παραμένει άγνωστος ο πραγματικός κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού.

Στα μητρώα καταχώρησης των εταιρειών με έδρα την Κύπρο υπάρχει μία χρονική υστέρηση δέκα ετών, όσον αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών τους, που αποκαλύπτουν τη σύνθεση και τα ποσοστά των μετόχων τους.

Ένας έλεγχος των τραπεζικών δεδομένων απoκάλυψε ότι περίπου το 10% από τους 390 μεγάλους πελάτες ήταν πολιτικά προβεβλημένα άτομα, όμως οι τράπεζες δεν τα είχαν χαρακτηρίσει ως τέτοια.

Οι ελεγκτές απoκάλυψαν επίσης εγκληματικό ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Από ορισμένα έγγραφα προκύπτει για παράδειγμα, ότι ένας από τους πελάτες της «Τράπεζας Κύπρου» είναι ρώσος απατεώνας, που έχει καταδικαστεί. Σύμφωνα με την έκθεση, χρησιμοποίησε πέντε κυπριακές τράπεζες, για να ξεπλύνει 31 εκατομμύρια δολάρια.

Οι συντάκτες της Bild επισημαίνουν ότι η κυπριακή κυβέρνηση είχε αρνηθεί τον Μάρτιο, κατά την κορύφωση της κρίσης, τις κατηγορίες ότι η χώρα λειτουργεί σαν πλυντήριο μαύρου χρήματος και τις είχε χαρακτηρίσει ψευδείς.

Ολοκληρώνοντας αναφέρουν, ότι στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας έγινε η εκταμίευση των πρώτων δύο δισεκατομμυρίων ευρώ προς «το νησί του μαύρου χρήματος», σε πείσμα όλων αυτών των στοιχείων.