Κριτική και από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το 2010 το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισήμαινε για τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών στην Ελλάδα: «Οι ελληνικές Αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των αναφορών ύποπτων συναλλαγών το 2008 αυξήθηκε και ότι η Αρχή αναμένεται να λάβει περισσότερες από 2.600 αναφορές. Σύμφωνα με έκθεση, εξαιτίας των μακροχρόνιων προβλημάτων μόνο οι 1.100 αναφορές έχουν εισαχθεί στα συστήματα της Αρχής, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση ανεκτέλεστου υπολοίπου περίπου 1.400 αναφορών».