Εξαγωγείς αδήλωτων εμβασμάτων 11 εφοριακοί

Εντεκα ελεγκτές εφοριακοί και σύζυγοί τους φαίνεται να έχουν βγάλει με εμβάσματα στο εξωτερικό πάνω από 2,2 εκατ. ευρώ κατά τη διετία 2009-2010 χωρίς να δηλώσουν τα εν λόγω ποσά στα πόθεν έσχες τους. Αυτό προέκυψε από τη διασταύρωση διαθέσιμων στοιχείων στο πλαίσιο της συνεργασίας του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Γρηγόρη Πεπόνη με τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή. Οι υποθέσεις των συγκεκριμένων υπαλλήλων και των συζύγων τους έχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραπεμφθεί στις αρμόδιες Αρχές για περαιτέρω ενέργειες σε πειθαρχικό και ποινικό επίπεδο.

Από τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής φαίνεται πως 33 προϊστάμενοι ΔΟΥ, υπάλληλοι τμημάτων ελέγχου εφοριών καθώς και ελεγκτές από περιφερειακά, διαπεριφερειακά ελεγκτικά κέντρα και το ΣΔΟΕ, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν πόθεν έσχες στο γραφείο του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ. Το σύνολο των χρημάτων που «μετανάστευσε» το 2009 και το 2010 από τους συγκεκριμένους δημοσίους υπαλλήλους ανέρχεται συνολικά σε περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ. Από τους 33 υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, οι 18 τα έστειλαν οι ίδιοι. Από αυτούς οι 13 τα δήλωσαν, ενώ οι λοιποί πέντε υπέβαλαν «ανακριβή και ελλιπή δήλωση περιουσιακής κατάστασης». Αλλοι 15 υπάλληλοι ήταν δικαιούχοι σε λογαριασμούς στους οποίους εστάλησαν ποσά άνω των 100.000 ευρώ από συζύγους ή συγγενείς τους. Από αυτούς οι 6 δεν τα δήλωσαν στο πόθεν έσχες.

Οπως προκύπτει από την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, το μεγαλύτερο ποσό που εμβάστηκε σε τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού με συνδικαιούχο ελεγκτή εφοριακό και δεν έχει συμπεριληφθεί σε πόθεν έσχες ανέρχεται σε περισσότερα από 550.000 ευρώ. Αλλα τρία εμβάσματα προς το εξωτερικό ποσού άνω των 300.000 ευρώ και ένα λίγο πάνω από 100.000 ευρώ εστάλησαν μέσω συζύγων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ελεγκτών εφοριακών. Από αυτά τα στοιχεία οι αρμόδιες Αρχές συμπεραίνουν πως οι εντολές για τη μεταφορά του μεγαλύτερου όγκου χρημάτων στο εξωτερικό δεν δόθηκαν από τους ίδιους τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, αλλά από συγγενείς τους. Ολες οι προηγούμενες περιπτώσεις θα εξεταστούν σε ποινικό επίπεδο, καθώς ήδη οι αρμόδιες Αρχές με συστημένες επιστολές προς τον εισαγγελέα Εφετών ζητούν τις περαιτέρω ενέργειές του. Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα ποσά κινήθηκαν προς λογαριασμούς ξένων τραπεζών το διάστημα Φεβρουάριος – Ιούλιος 2010. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», στις συστημένες επιστολές προς τον εισαγγελέα Εφετών αναφέρεται πως η παράλειψη ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης από αυτούς που οφείλουν να κάνουν δήλωση πόθεν έσχες αποτελεί ποινικό αδίκημα, ενώ είναι πιθανό να αποτελεί και αδίκημα της παράβασης καθήκοντος από τη στιγμή που γίνεται από πρόθεση για την αποφυγή ελέγχου της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου. Επιπλέον, στις εν λόγω επιστολές ανακοινώνονται οι αξιόποινες πράξεις των υπόχρεων.

Μικρότερα ποσά, από 100.000 έως 200.000 ευρώ, φέρεται να έστειλαν αυτοπροσώπως 5 ελεγκτές εφοριακοί σε λογαριασμούς τους στο εξωτερικό χωρίς να τα δηλώσουν, όπως είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο, στις περιουσιακές τους καταστάσεις. Οι εντολές για τα συγκεκριμένα εμβάσματα δόθηκαν, σύμφωνα με πηγές, το πρώτο εξάμηνο του 2010, ενώ ο μεγαλύτερος όγκος «μετανάστευσε» πριν από την προσφυγή της Ελλάδας στον μηχανισμό βοήθειας στα τέλη Απριλίου. Και σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται παρόμοια διαδικασία: με συστημένες επιστολές οι αρμόδιοι ζητούν από τον εισαγγελέα Εφετών να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για το ποινικό μέρος των υποθέσεων, ενώ ζητείται και από τη διεύθυνση Προσωπικού ΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει στον σχηματισμό φακέλων για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των υπαλλήλων.

Από την εξέταση όλων των εμβασμάτων που δεν δηλώθηκαν προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητά τους, συμπεριλαμβανομένου αυτού των 550.000 ευρώ, εστάλη σε κυπριακές τράπεζες. Μόνο δύο εμβάσματα, 200.000 και 100.000 ευρώ, είχαν προορισμό την Ελβετία και ένα των 200.000 ευρώ τη Γερμανία.

Στο στόχαστρο του γραφείου του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έχουν μπει, σύμφωνα με τις πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», οι υποθέσεις άλλων τεσσάρων ελεγκτών εφοριακών οι οποίοι φέρεται να έβγαλαν εκτός χώρας από 100.000 έως 170.000 ευρώ – έρευνα που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, ήδη οι αρμόδιοι έχουν αρχίσει τους ελέγχους περιουσιακής κατάστασης όχι μόνο σε αυτούς που έδωσαν εντολές για εμβάσματα στο εξωτερικό χωρίς να τα δηλώσουν, αλλά και σε εκείνους που έχουν συμπεριλάβει τις αποστολές των χρηματικών ποσών στα πόθεν έσχες τους έτσι ώστε να διαπιστωθεί η πηγή των εσόδων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το γραφείο του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι αποδέκτης και διενεργεί τους ελέγχους για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης περισσοτέρων των 4.000 εφοριακών με ελεγκτικές αρμοδιότητες όπως προϊστάμενοι ΔΟΥ, υπάλληλοι σε τμήματα ελέγχου, σε ελεγκτικά κέντρα και στο ΣΔΟΕ. Ωστόσο, «ΤΑ ΝΕΑ» είναι σε θέση να γνωρίζουν από έγκυρες πηγές ότι ακόμα πολλές δεκάδες υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών, χωρίς ελεγκτικές αρμοδιότητες, έχουν δώσει κατά τα προηγούμενα χρόνια εντολές για εμβάσματα. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι είναι υπόχρεοι στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, όπου και θα πρέπει να ελεγχθούν τα πόθεν έσχες τους σε σχέση με τις διαπιστωμένες αποστολές χρηματικών ποσών στο εξωτερικό.