Ολες οι λίστες στο τραπέζι

Αμεσα αποτελέσματα, μετά το κρυφτούλι με τις λίστες και τα αρνητικά μηνύματα που εκπέμφθηκαν προς την κοινωνία, επιδιώκει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) κατόπιν ρητών εντολών που έχουν δοθεί τόσο από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη όσο και από τον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη.

Η περίφημη λίστα Λαγκάρντ, έπειτα από… περιήγηση περίπου δύο ετών, βρίσκεται ήδη στα χέρια του ΣΔΟΕ. Ο έλεγχος των 1.991 φορολογουμένων, οι οποίοι διατηρούσαν καταθέσεις 1,5 δισ. ευρώ στην HSBC στη Γενεύη, ανατέθηκε από τον Γρηγόρη Πεπόνη απευθείας στον επικεφαλής της περιφερειακής διεύθυνσης Αττικής του ΣΔΟΕ Νίκο Παναγιωτόπουλο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο κ. Παναγιωτόπουλος θα ενημερώνει απευθείας μόνο τον κ. Πεπόνη, παρακάμπτοντας ακόμη και τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στέλιο Στασινόπουλο.

Η συγκεκριμένη λίστα, όπως κρίνεται από πηγές του ΣΔΟΕ, απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς δεδομένου ότι πρόκειται για προϊόν υποκλοπής. Σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχος του Σώματος, «αυτό δεν σημαίνει ότι το περιεχόμενό της δεν μπορεί να αξιοποιηθεί». Εντός των ημερών ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναμένεται να συστήσει ειδική ομάδα ελεγκτών η οποία θα επιφορτιστεί αποκλειστικά με τους 1.991 της λίστας Λαγκάρντ επιστρατεύοντας όλα τα ελεγκτικά εργαλεία, που εκτείνονται από διασταυρώσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών έως και διενέργεια «άσχετων» με τη λίστα ελέγχων.

Η δεύτερη λίστα που απασχολεί το ΣΔΟΕ αφορά τους 54.246 φορολογουμένους οι οποίοι έβγαλαν στο εξωτερικό από το 2009 έως το 2011 περισσότερα από 22 δισ. ευρώ. Στο μέτωπο αυτό φαίνεται να υπάρχουν κάποιες αρρυθμίες. Το ΣΔΟΕ έχει στα χέρια του τα στοιχεία για τα εμβάσματα που εστάλησαν στο εξωτερικό, δεν έχει όμως ακόμη παραλάβει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) στο σύνολό της την πλήρη επικαιροποιημένη λίστα που προέκυψε μετά τις διασταυρώσεις με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

«ΤΑ ΝΕΑ», τα οποία αποκάλυψαν τη σχετική λίστα, προχωρούν σήμερα (στις επόμενες σελίδες) σε μια πρώτη διερεύνησή της μέσω του «εργαλείου» της ΓΓΠΣ, με το οποίο μπορεί οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.

Οι καθυστερήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών ενδεχομένως να οφείλονται στο γεγονός ότι η ΓΓΠΣ αυτή την περίοδο ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την τρόικα και την καθημερινή δημοσιονομική αξιολόγηση των μέτρων που μπαίνουν και βγαίνουν από το πακέτο ενώ παράλληλα επιχειρεί έως την ερχόμενη Παρασκευή να ολοκληρώσει την εφαρμογή για τις επιστροφές φόρου όσων αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης.

Η διασταύρωση της ΓΓΠΣ πάντως έδειξε ότι περίπου 15.000 φορολογούμενοι φέρονται να έχουν αποκρύψει από την Εφορία περισσότερα από 5 δισ. ευρώ. Για αυτούς τους φορολογουμένους οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών διαμορφώνουν το κείμενο του ειδοποιητηρίου που θα λάβουν έως το τέλος του μήνα. Το ραβασάκι θα δίνει ένα χρονικό περιθώριο 30 ημερών στους φορολογουμένους να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση αποκαλύπτοντας τα κρυμμένα εισοδήματα και πληρώνοντας για αυτά τον φόρο 45% που αναλογεί, δεδομένου ότι πρόκειται για ποσά άνω των 100.000 ευρώ για τον καθένα (η διαφορά ανάμεσα στα εμβάσματα και στα δηλωθέντα εισοδήματα).

Το ΣΔΟΕ, από την πλευρά του, ξεκινά στο μεταξύ ελέγχους χωρίζοντας σε τρεις κατηγορίες τους 54.246 της λίστας. Στην πρώτη υπό – λίστα θα βρεθούν όσοι έβγαλαν περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό με τόπο κατοικίας την Αττική, στη δεύτερη όσοι έβγαλαν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ και στην τρίτη θα καταγράφονται όσοι έβγαλαν περισσότερα από 200.000 ευρώ με τόπο κατοικίας την περιφέρεια. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στη λίστα περιλαμβάνεται και μία υπήκοος Βουλγαρίας η οποία μένει στην Ελλάδα και έβγαλε στο εξωτερικό 4 εκατ. ευρώ.