Εμπόδια από τις τράπεζες που ζητούν… διευκρινίσεις
Ενημερώσου πρώτα από ΤΑ ΝΕΑ
2 λεπτά Θεωρητικά, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι από τη στιγμή που τα στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος καθυστερήσεων. Μπορεί, εφόσον δοθεί η σχετική πολιτική εντολή ή εντολή από τον επικεφαλής του Σώματος Στέλιο Στασινόπουλο, να τρέξουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι, να βεβαιωθούν τυχόν διαφυγόντες φόροι και πρόστιμα, να εισπραχθούν και να κλείσουν σταδιακά οι υποθέσεις.
Οι εντολές έχουν δοθεί αρμοδίως, οι υποθέσεις όμως θα αργήσουν να κλείσουν καθώς αρχίζουν οι περιπέτειες της λίστας με άλλη μορφή. Οπως αναφέρουν πηγές του ΣΔΟΕ, «αν οι τράπεζες δεν δώσουν αναλυτικά στοιχεία, τα χέρια μας είναι δεμένα» – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τράπεζες κάθε άλλο παρά πρόθυμες είναι.
Νομοθετική διάταξη, η οποία πέρασε τον Ιούλιο του 2011, προβλέπει ότι αίρεται το φορολογικό απόρρητο ενώπιον των φορολογικών Αρχών.
Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στο ΣΔΟΕ να έχει πρόσβαση στα αρχεία των τραπεζών, πηγές του Σώματος όμως υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτήσει ακόμη και έξι μήνες.
Πάντως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζουν «ΤΑ ΝΕΑ», ήδη από τις 8 Ιουνίου 2012 το ΣΔΟΕ ζητεί αναλυτικά στοιχεία «φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από την 1.1.2000 έως σήμερα τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους οι συνολικές πιστώσεις ή χρεώσεις σε ένα έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ ή έστειλαν στο εξωτερικό περισσότερα από 100.000 ευρώ».
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Στο αίτημα αυτό, σύμφωνα με πηγές του ΣΔΟΕ, οι τράπεζες εγείρουν ενστάσεις επικαλούμενες θέμα «προσωπικών δεδομένων» το οποίο ενδεχομένως απαιτεί γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η αλληλογραφία συνεχίζεται, με την παροχή νομικών διευκρινίσεων από την πλευρά του ΣΔΟΕ , με δύο ακόμη επιστολές στις 15 Ιουνίου και στις 10 Σεπτεμβρίου, αλλά ακόμη και σήμερα το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.
Πηγές της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) τόνιζαν χθες στα «ΝΕΑ» ότι οι τράπεζες ανταποκρίνονται αμέσως και εντός των απαιτούμενων προθεσμιών που τίθενται από τις ελεγκτικές Αρχές σε αιτήματα παροχής στοιχείων που εμπίπτουν στις διατάξεις περί άρσης του τραπεζικού απορρήτου. Το θέμα είναι, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, αν το ΣΔΟΕ μπορεί να ζητεί όχι μεμονωμένα στοιχεία για πέντε, δέκα ή εκατό φορολογουμένους, αλλά μαζικά…
Η αλληλογραφία ΣΔΟΕ – ΕΕΤ φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια.
Στο μεταξύ το ΣΔΟΕ στις 13 Σεπτεμβρίου ζήτησε από τη ΓΓΠΣ τον εμπλουτισμό της λίστας με τα στοιχεία 54.246 φυσικών προσώπων, ώστε να καταγράφεται και η διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και κεφαλαίων που βγήκαν στο εξωτερικό.
Google news
