Το πόρισμα και η μαρτυρία

TORCASO

Εισαγγελείς: Πραγματικός δικαιούχος των μετοχών της εταιρείας Torcaso ήταν ο Νίκος Ζήγρας. Και αληθινός ιδιοκτήτης της ήταν ο Ακης Τσοχατζόπουλος.

Κατηγορούμενος: Η Torcaso δημιουργήθηκε για να διακινούνται μέσω αυτής χρήματα του Τσοχατζόπουλου για να αγοράσει συγκεκριμένα ακίνητα.

BLUEBELL

Εισαγγελείς: Η εταιρεία Bluebell είχε απασχολήσει με την αγορά του ακινήτου επί της οδού Δεινοκράτους, στο Κολωνάκι, το οποίο στη συνέχεια κατέληξε στην ιδιοκτησία της Αρετής Τσοχατζοπούλου. Μέχρι την ημέρα που εξετάστηκε ένας δικηγόρος ενώπιόν μας και αναφέρθηκε στο πληρεξούσιο του Νίκου Ζήγρα, δεν ήταν γνωστή η σχέση του τελευταίου με την Bluebell. Εξι επιταγές συνολικού ύψους 16.202.000 ελβετικών φράγκων εκδόθηκαν σε διαταγή της Bluebell από λογαριασμό που διατηρούσε ο Αλ Σαγιάντ Φουάντ, εκπρόσωπος της εταιρείας Drumilan, που συνδέεται με την προμήθεια των Tor M-1 (σ.σ. υπάρχει αυτοτελής δικογραφία για μη πολιτικά πρόσωπα).

Κατηγορούμενος: Η Bluebell ήταν συμφερόντων του Ακη Τσοχατζόπουλου.

P&A INVESTMENT – BEESTON

Εισαγγελείς: Επιταγές 16.202.000 ελβετικών φράγκων εκδόθηκαν σε διαταγή της εξωχώριας εταιρείας P&A Investment, ενώ στις εντολές συμπεριλαμβανόταν η επίσης εξωχώρια εταιρεία Beeston, σε διαταγή της οποίας εκδόθηκαν τρεις επιταγές ποσού 2.845.000, 1.665.000 και 1.200.000 ελβετικών φράγκων.

Κατηγορούμενος: Και η εταιρεία P&A Investment ήταν του Τσοχατζόπουλου και χρησίμευε για τη διακίνηση της παράνομης περιουσίας του. Την εταιρεία Beeston δεν τη γνωρίζω.