Καταγραφές εκατομμυρίων ευρώ δίπλα σε offshore εταιρείες

Χειρόγραφες σημειώσεις που χρονολογούνται από το 2000 με πλήρη καταγραφή ποσών και ονομασίες εταιρειών αγνώστων μέχρι και σήμερα στην ανάκριση βρήκαν οι Αρχές κατά την επεξεργασία του πολυσέλιδου προσωπικού αρχείου, που με ιδιαίτερη επιμέλεια τηρούσε ο Ακης Τσοχατζόπουλος.

Αυτοτελές κεφάλαιο της δικογραφίας αποτελούν οι εκθέσεις κατάσχεσης που συνέταξε η ομάδα των εισαγγελέων που ερεύνησε το γραφείο του πρώην υπουργού, στην οδό Κομνά Τράκα 3. Οι έρευνες αυτές άρχισαν την ημέρα που ο Ακης Τσοχατζόπουλος συνελήφθη στο σπίτι του στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 11 Απριλίου 2012, αλλά συνεχίστηκαν μέχρι και τις 21 Απριλίου ώστε να υπάρξει πλήρης καταγραφή όλων των εγγράφων που είχε στο αρχείο του.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως παρότι στην απολογία του ο πρώην υπουργός είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με τις offshore εταιρείες που ενεπλάκησαν στις αγορές ακινήτων ιδιοκτησίας του, εντούτοις το ίδιο το αρχείο του τον διαψεύδει.

Σε δεκάδες χειρόγραφες σημειώσεις ο προφυλακισμένος πρώην υπουργός αναφέρει με σαφή χρονολογία (2000 – 2001 – 2002) συγκεκριμένα ποσά και δίπλα σε αυτά δεν παραλείπει να αναγράψει το όνομα εξωχώριων εταιρειών όπως η Bluebell, η P&A Investments και η Beeston Managment.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ. Εκτός από τις σημειώσεις με τη διακίνηση ποσών, στο αρχείο του βρέθηκαν έγγραφα που αφορούν τη λιβεριανή εταιρεία P&A Investments, αλλά και πρακτικά συνεδριάσεων της Bluebell του έτους 1999, όπως επίσης έγγραφα για επιχείρηση ψυχαγωγίας – μολονότι παραμένει άγνωστο αν και ποια σχέση είχε με αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι στο πολυσέλιδο πόρισμα των εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου αναφέρεται για τις τρεις προαναφερόμενες εταιρείες: «Από την κίνηση του λογαριασμού του Al Zayat Fouad προκύπτει ότι έχει χρεωθεί με ποσά έξι επιταγών συνολικού ύψους 16.202.000 ελβετικών φράγκων σε διαταγή της εταιρείας Bluebell, μέσω της οποίας περιήλθε στην κυριότητα της Αρετής Τσοχατζοπούλου (σ.σ.: πρόκειται για την προφυλακισμένη κόρη του πρώην υπουργού) η οικία επί της οδού Δεινοκράτους 60. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι με τις ίδιες εντολές εκδόθηκαν ισάριθμες και ισόποσες επιταγές σε διαταγή της εξωχώριας εταιρείας P&A Investments και στην Beeston».

Πλούσια στοιχεία περιέχει το αρχείο του για ενημερώσεις από ξένες τράπεζες, όπως για παράδειγμα οι Bank of Austria, Deutsche Bank, Credit Lyonnais, UBS και Arab Bank Limited.

Επιπλέον, οι Αρχές έχουν κατασχέσει στοιχεία που αφορούν την αλληλογραφία του πρώτου εξαδέλφου του Α. Τσοχατζόπουλου, του ήδη προφυλακισμένου Νίκου Ζήγρα, με την ελβετική δικηγορική εταιρεία Niederer Kraft & Frey, η οποία συνεργάζεται μόνο με απαιτητικούς πελάτες.