Παγκόσμιος συναγερμός για το μαύρο χρήμα

Σε ανελέητο κυνήγι μαύρου χρήματος που βρίσκεται σε φορολογικούς παραδείσους ή έχει βγει σε τράπεζες της Ελβετίας, της Σιγκαπούρης και του Χονγκ Κονγκ έχουν επιδοθεί οι περισσότερες χώρες. Με την προσπάθεια αυτήν έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 100.000 πρόσωπα με τέτοιους λογαριασμούς που έχουν αναγκαστεί από το 2008 έως σήμερα να αποδώσουν 18,7 δισ. δολάρια σε φόρους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ που επικαλείται η «Herald Tribune».

Ολο και περισσότερες χώρες, όπως η Ελβετία, που είναι φημισμένες για τη μυστικότητα των καταθετών στις τράπεζες, αντιμετωπίζουν ισχυρότατες πιέσεις να δώσουν περισσότερα στοιχεία σε άλλα κράτη. Ολα άλλαξαν το 2008, όταν μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση πολλές χώρες με επικεφαλής τις ΗΠΑ αποφάσισαν να δράσουν συντονισμένα για να πιάσουν μεγαλοκαταθέτες που έκρυβαν μαύρο χρήμα στο εξωτερικό. Στο μικροσκόπιο μπήκαν φορολογικοί παράδεισοι και οι Αρχές άρχισαν να εξετάζουν την υπόθεση της μεγαλύτερης ελβετικής τράπεζας UBS κατηγορώντας την ότι βοήθησε χιλιάδες πολίτες των ΗΠΑ να κρύψουν χρήματα από την Εφορία (IRS).

Η UBS κατέληξε σε συμβιβασμό δίνοντας λεπτομέρειες για σχεδόν 4.500 λογαριασμούς πελατών της. Πλήρωσε επίσης πρόστιμο 780 εκατ. δολαρίων. Ερευνα διεξήχθη και σε άλλες ελβετικές τράπεζες, όπως η Credit Suisse και η Julius Baer.

Η προσοχή των κυβερνήσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ στρέφεται τώρα σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Οταν η Ελβετία άρχισε να κάνει αυστηρότερους οικονομικούς ελέγχους, πολλοί κάτοχοι μαύρου χρήματος αποφάσισαν να μεταφέρουν κεφάλαιά τους σε άλλους τραπεζικούς προορισμούς, όπως η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ που εξακολουθούν να εξασφαλίζουν αυξημένη μυστικότητα για τους πελάτες των τραπεζών. Ωστόσο και αυτοί πλέον έχουν μπει στο στόχαστρο των διωκτικών και φορολογικών Αρχών.

Οι εξελίξεις αυτές ευνοούν τα τμήματα επενδυτικής τραπεζικής πολλών μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν να μετατρέψουν λογαριασμούς με μαύρα χρήματα σε νόμιμους λογαριασμούς, των οποίων οι ιδιοκτήτες πρέπει να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν.