Έλεγχοι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε φοροπαραβάτες

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ με ελέγχους για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα έρχονται οι φορολογούμενοι, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, που πραγματοποιούν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις όπως είναι η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η μη απόδοση ΦΠΑ.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του τελευταίου νόμου για την καταπολέμηση του φαινομένου των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι Εφορίες και όλα τα ελεγκτικά κέντρα θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος όλες τις υποθέσεις σοβαρών φορολογικών παραβάσεων.

Ειδικότερα, θα γνωστοποιούνται οι φορολογικές παραβάσεις οι οποίες επισύρουν ποινή άνω των έξι μηνών που είναι οι εξής:

● Μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (απόκρυψη εισοδήματος ανά διαχειριστική περίοδο) και αποφυγή πληρωμής φόρου πλοίων, άνω των 15.000 ευρώ.

● Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, τελών ή εισφορών, άνω των 3.000 ευρώ ετησίως.

● Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή άνω των 3.000 ευρώ.