Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι θα ευθύνονται για ύποπτες συναλλαγές

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να καταγγέλλουν κάθε συναλλαγή ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα
έχουν στο εξής όχι μόνο οι τράπεζες, αλλά και σειρά εταιρειών ή επαγγελματιών,
όπως δικηγόροι και συμβολαιογράφοι οι οποίοι ενδέχεται να εμπλέκονται στη
συναλλαγή αυτή, σύμφωνα με το νέο σχετικό νομοσχέδιο που δόθηκε χθες στη
δημοσιότητα.

Το νομοσχέδιο «για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες»
αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2001/97.

Ποιοι υποχρεούνται

Όπως είπαν χθες οι υπουργοί Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης και Δικαιοσύνης Αν.
Παπαληγούρας που το παρουσίασαν, μία βασική αλλαγή σε σύγκριση με τον
προηγούμενο νόμο για το ξέπλυμα χρήματος, τον 2331/1995, είναι ότι διευρύνει
τον ορισμό των προσώπων τα οποία είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν ύποπτες
συναλλαγές. Συγκεκριμένα, σε αυτά περιλαμβάνονται: πιστωτικά ιδρύματα,
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, εταιρείες επιχειρηματικού
κεφαλαίου, ορκωτοί λογιστές και ελεγκτές, φορολογικοί ή φοροτεχνικοί
σύμβουλοι, κτηματομεσίτες, υποθηκοφύλακες, καζίνο, οίκοι δημοπρασίας, έμποροι
αγαθών υψηλής αξίας και εκπλειστηριαστές, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, ακόμη
και ταχυδρομικές εταιρείες.

Δεκαέξι βασικά εγκλήματα

Ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ των εγκλημάτων, δίνει το νομοσχέδιο στην τρομοκρατία
και τη χρηματοδότησή της. Συνολικά, καταγράφονται 16 «βασικά εγκλήματα», στα
οποία περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και η δωροδοκία δημοσίων λειτουργών, η
απάτη με υπολογιστή, ακόμη και η κατάχρηση αγοράς, είτε συντελείται με
κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας είτε με χειραγώγηση της αγοράς.

Διαρκής εκσυγχρονισμός

«Οι σύγχρονες μέθοδοι που ακολουθούν τα κυκλώματα που νομιμοποιούν τα έσοδα
από εγκληματικές δραστηριότητες, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για διαρκή
εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, ώστε αυτά να αντιμετωπίζονται όσο το
δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα», είπε ο κ. Αλογοσκούφης. Ο κ.
Παπαληγούρας εξέφρασε την ελπίδα να ψηφισθεί το νομοσχέδιο από όλα τα κόμματα.