Nέα εγκύκλιος της Eπιτροπής Kεφαλαιαγοράς για το ξέπλυμα

Εξαιρούνται οι συναλλαγές από τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες από
το μικροσκόπιο των χρηματιστηριακών εταιρειών και των τραπεζών, καθώς ο
διεθνής οργανισμός (FATF) για το ξέπλυμα χρήματος τις αφαίρεσε από τον πίνακα
με τις ύποπτες χώρες. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήδη με εγκύκλιο που έστειλε
στους φορείς της αγοράς ενημέρωσε ότι οι δύο αυτές χώρες αφαιρέθηκαν από τον
κατάλογο των μη συνεργάσιμων χωρών. Ωστόσο, εφιστά την προσοχή για τις χώρες
που παραμένουν «ύποπτες» σχετικά με το ξέπλυμα και είναι οι εξής: Αίγυπτος,
Γουατεμάλα, Ινδονησία, Μιανμάρ, Νησιά Κουκ, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Ναούρου
(Nauru) και Ουκρανία.