Κατηγορίες σε πέντε για την ΕΤΒΑ Finance

Τρία στελέχη της ΕΤΒΑ Finance καθώς και δύο ιδιώτες… φίλοι τους
αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για την πρωτοφανή απάτη ύψους 10
δισ. δραχμών που διαπίστωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Το πόρισμα του ΣΔΟΕ διαβιβάστηκε προ ημερών στον εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Ισ.
Ντογιάκο, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για απάτη, πλαστογραφία και υπεξαίρεση
κατά του Γιώργου Δημητριάδη, πρώην τραπεζικού υπαλλήλου, που εμφανιζόταν ως
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Eyroprofit, και του Δημήτρη Καμπανέλλη, οι
οποίοι σε συνεργασία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΒΑ FINANCE Σπύρο
Στεφανάτο, την προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας Γεωργία
Σμπαρούνη και τον προϊστάμενο λογιστηρίου Δημήτρη Φραγκοδημητρόπουλο φέρεται
ότι για περισσότερα από τέσσερα χρόνια επένδυαν τα διαθέσιμα κεφάλαια της
θυγατρικής της ΕΤΒΑ στο Χρηματιστήριο μέσω 4 υπεράκτιων εταιρειών
αποκομίζοντας κέρδη δισεκατομμυρίων. Οι τρεις υπάλληλοι καθώς και όσοι άλλοι
προκύψουν από την ανάκριση αντιμετωπίζουν την κατηγορία της άμεσης συνέργειας
στα προαναφερόμενα αδικήματα.

Η απάτη δεν είχε γίνει αντιληπτή μέχρι τη στιγμή που η πτώση του
Χρηματιστηρίου εμπόδισε τους πέντε συνεργάτες να επιστρέψουν τα διαθέσιμα
κεφάλαια που χρησιμοποιούσαν για ίδιον όφελος. Το κόλπο στήθηκε το 1997. Το
1999, όταν άρχισαν οι συζητήσεις για την ιδιωτικοποίηση της ΕΤΒΑ, το κύκλωμα
ανέστειλε τη δραστηριότητά του προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η απάτη από τον
έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών του ομίλου. Ένα χρόνο αργότερα
επανήλθαν δριμύτεροι διοχετεύοντας τα χρήματα όχι στις υπεράκτιες εταιρείες,
αλλά στον τραπεζικό λογαριασμό της υπερήλικης γιαγιάς του Δημ. Καμπανέλλη.
Συνολικά – σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΔΟΕ – επένδυσαν 26 δισ. δραχμές, τα 10
από τα οποία ουδέποτε επέστρεψαν.

Η πρώτη διαπίστωση για την κομπίνα ανήκει στον ορκωτό λογιστή που ανέλαβε να
ελέγξει τα βιβλία της εταιρείας τους τελευταίους μήνες του 2001. Πολύ σύντομα
η υπόθεση περιήλθε στην αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ έπειτα από εντολή του υπουργού
Οικονομίας κ. Ν. Χριστοδουλάκη. Τώρα τον λόγο έχει ο ανακριτής στον οποίο
ανατέθηκε η δικογραφία.