«Κρυφές» προμήθειες ύψους 976 εκατ. δρχ.!

Παν. Κονταλέξης: Τα στοιχεία θα προσκομισθούν στο δικαστήριο

Φορολογικές παραβάσεις που αφορούν στη χρήση του 1999 καταλόγισε, όπως
προκύπτει από σχετικό έγγραφο, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη
χρηματιστηριακή εταιρεία Κονταλέξης ΑΧΕΠΕΥ. Συγκεκριμένα στο έγγραφο του ΣΔΟΕ
αναφέρεται ότι: “Εις βάρος της χρηματιστηριακής εταιρείας Κονταλέξης ΑΧΕΠΕΥ
καταλογίζονται για τη χρήση 1999 παραβάσεις γιατί δεν εκδόθηκαν φορολογικά
στοιχεία και δεν εμφανίσθηκαν εισοδήματα από προμήθειες συνολικής αξίας
975.977.306 δρχ. που εισπράχθηκαν για τη διαμεσολάβησή της σε πράξεις
αγοραπωλησίας μετοχών”.

Τα 190 εκατ.

Στο έγγραφο αναφέρεται ειδικότερα ότι: “Για την πώληση πακέτου μετοχών
χρηματιστηριακής αξίας 1.574.667.873 δρχ. κατεβλήθη στον πωλητή το ποσό των
1.176.156.543 δρχ., δηλαδή 25,31% λιγότερο της χρηματιστηριακής αξίας. Οι
πελάτες που αγόρασαν τις μετοχές κατέβαλαν το ποσό των 1.387.974.599 δρχ. Η
διαφορά μείον τις νόμιμες κρατήσεις και προμήθειες, που ανέρχονται στο ποσό
των 190.979.296 δρχ., εισπράχθηκε από την Κονταλέξης ΑΧΕΠΕΥ και εν συνεχεία
διανεμήθηκε σε προσωπικούς λογαριασμούς του ιδίου και άλλων μετόχων της
εταιρείας χωρίς να εμφανισθούν στα βιβλία ως επιπλέον προμήθεια για τη
διαμεσολάβησή της.

Τα 784 εκατ.

Για την πώληση άλλων τεσσάρων πακέτων μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ
χρηματιστηριακής αξίας 7.998.811.436 δρχ. καταβλήθηκαν στους πωλητές μέσω της
χρηματιστηριακής εταιρείας 5.894.015.218 δρχ., δηλαδή λιγότερο από τη
χρηματιστηριακή αξία 27,5%. Η Κονταλέξης ΑΧΕΠΕΥ έλαβε ως επιπλέον προμήθεια
για τη διαμεσολάβησή της το ποσό των 784.998.010 δρχ. Για την επιπλέον
προμήθεια δεν εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία και δεν εμφανίσθηκαν ως έσοδο της
επιχείρησης”.

Στο έγγραφο του ΣΔΟΕ διευκρινίζεται ότι:

“Τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας αφορούν τη διερεύνηση αγοραπωλησίας
πέντε πακέτων μετοχών. Η έρευνα συνεχίζεται για τη διαμεσολάβηση της ίδιας
χρηματιστηριακής εταιρείας σε άλλες πράξεις για τις οποίες ακολουθήθηκε η ίδια
περίπου μεθοδολογία. Για τις παραβάσεις αυτές θα βεβαιωθούν πρόστιμα ισόποσα,
ήτοι 975.977.306 δρχ., ως επίσης και επιπλέον φόρος εισοδήματος τουλάχιστον
340.000.000 δρχ. Η συνολική επιβάρυνση στην Κονταλέξης ΑΧΕΠΕΥ για τις παραπάνω
παραβάσεις θα ξεπεράσει το ποσό των 1.316.000.000 δρχ.”.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται…

Στο μεταξύ, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το ΣΔΟΕ διενεργεί φορολογικούς
ελέγχους σε άλλες 10 χρηματιστηριακές εταιρείες, ενώ έχει ζητήσει από όλες τις
ΕΛΔΕ να αποστείλουν λεπτομερειακά στοιχεία των ισολογισμών τους για τις
χρήσεις 1997,1998, 1999 που αφορούν στα έσοδα, στα έξοδα καθώς και στα
τιμολόγια των δαπανών τους. Η προθεσμία για την αποστολή των στοιχείων αυτών
από τις ΕΛΔΕ λήγει την προσεχή Δευτέρα.

Οι δέκα χρηματιστηριακές εταιρείες που ελέγχονται αυτή την περίοδο για
φορολογικές παραβάσεις επελέγησαν με βάση υπόνοιες που είχε το ΣΔΟΕ ότι
διέπρατταν φοροδιαφυγή με τον παραπάνω τρόπο. Οι έλεγχοι αυτοί βρίσκονται σε
εξέλιξη και όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές του ΣΔΟΕ πρόκειται να ολοκληρωθούν
σύντομα.

Όσον αφορά στις ΕΛΔΕ, οι ίδιες πηγές του ΣΔΟΕ έλεγαν ότι ο έλεγχος θα
επικεντρωθεί αφενός στο αν έχουν δηλωθεί τα έσοδά τους, αφετέρου στο αν
υπάρχουν νόμιμα παραστατικά για τις δαπάνες που εμφανίζουν στις δηλώσεις που
έχουν υποβάλει στην Εφορία.

Σε ερώτηση σχετική με το αν έχουν εντοπισθεί μέχρι τώρα περιπτώσεις ξεπλύματος
βρώμικου χρήματος, οι ίδιες πηγές του ΣΔΟΕ απαντούσαν αρνητικά.