Τον πρόδωσε ο τραπεζικός λογαριασμός!

Κομπίνα με «μαϊμούδες» φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει
επιστροφή φόρου ψάχνει το υπουργείο Οικονομικών.

Ήδη έχει εντοπισθεί εφοριακός υπάλληλος από την Εφορία ΚΑ’ Αθηνών, ο οποίος
είχε φτιάξει 178 πλαστές πιστωτικές φορολογικές δηλώσεις στο όνομα ανύπαρκτων
ατόμων στις οποίες είχε εγγράψει τον αριθμό του δικού του τραπεζικού
λογαριασμού για να εισπράξει τις επιστροφές φόρων. Τα ποσά των επιστροφών
αυτών υπολογίζονται συνολικά σε 40 εκατ. δρχ.

Ο εφοριακός ­ τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται στη διάθεση του υπουργείου
Οικονομικών, αλλά προς το παρόν αρνείται να τα δώσει επίσημα στη δημοσιότητα ­
φέρεται να συμπλήρωνε πλαστές φορολογικές δηλώσεις με επιστροφή φόρου μέχρι
250.000 δρχ. έτσι ώστε να αποφεύγεται ο επανέλεγχός τους.

Ίδιος αριθμός

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ο συγκεκριμένος
εφοριακός φέρεται ότι έκανε το ίδιο επικερδές κόλπο κατά τα τελευταία τρία
χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι ο μόνος. Το υπουργείο Οικονομικών
ερευνά και άλλες 15 περιπτώσεις δηλώσεων που έχουν παραληφθεί από την ίδια
Εφορία, είναι πιστωτικές και φέρουν ίδιο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Την απάτη αποκάλυψε το ηλεκτρονικό σύστημα ΤΑΧΙΣ κατά τις διασταυρώσεις που
έκανε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες υποβλήθηκαν φέτος στην
Εφορία, αξιοποιώντας τα στοιχεία της τράπεζας στην οποία βρισκόταν ο
λογαριασμός του εφοριακού. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός κίνησε την υποψία της
τράπεζας, καθώς εισέρεαν σε αυτόν τα ποσά της επιστροφής φόρου από την Εφορία.

Με πλαστούς ΑΦΜ

Ανακοινώσεις για την υπόθεση έκαναν χθες ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος
Φωτιάδης, καθώς και ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κ.
Παναγιώτης Γεωργιάδης. Όπως είπαν, ο συγκεκριμένος εφοριακός υπάλληλος
«έβγαζε» πλαστούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου σε ανύπαρκτους φορολογουμένους.
Με βάση τα στοιχεία αυτά συμπλήρωνε πλαστές φορολογικές δηλώσεις, τις οποίες
παραλάμβανε ο ίδιος από την Εφορία του. Στις δηλώσεις αυτές συμπεριελάμβανε
πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών και άλλα δικαιολογητικά με τέτοιο τρόπο ώστε να
προκύπτει επιστροφή φόρου εισοδήματος ύψους μέχρι 250.000 δρχ.

178 δηλώσεις

Έτσι άρχισαν σιγά σιγά να πιστώνονται στον λογαριασμό του εφοριακού οι
επιστροφές φόρων από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Η συνεχής κίνηση
του λογαριασμού έγινε αντιληπτή από την τράπεζα στην οποία βρισκόταν ο
λογαριασμός. Αυτή ενημέρωσε το TAXIS, το οποίο εντόπισε τις φορολογικές
δηλώσεις με τον ίδιο λογαριασμό. Μέχρι τώρα έχουν βρεθεί 178 τέτοιες
φορολογικές δηλώσεις με στοιχεία ανύπαρκτων φορολογουμένων, όλες πιστωτικές
και με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του συγκεκριμένου φορολογουμένου.

Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών δεν αποκλείουν παρόμοιες περιπτώσεις
υποβολής πλαστών δηλώσεων να υπήρξαν και στο παρελθόν χωρίς όμως να
εντοπισθούν, αφού όπως αναφέρουν δεν υπήρχε η δυνατότητα των ηλεκτρονικών
διασταυρώσεων. Οι ίδιοι παράγοντες αναφέρουν ότι ήδη έχει ζητηθεί η συνδρομή
των τραπεζών για να αντιμετωπισθούν τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον. Οι
τράπεζες θα παρακολουθούν στενά τους λογαριασμούς στους οποίους πιστώνονται
χρήματα από την Εφορία και θα ενημερώνουν σχετικά το υπουργείο Οικονομικών για
να προχωρεί στις διασταυρώσεις των στοιχείων.