Χώρες φορτωμένες με «βρώμικο» χρήμα

Τα πρώτα «τείχη» που κρύβουν πίσω τους τούς φορολογικούς παραδείσους πέφτουν.
Πέντε χώρες, που θεωρούνταν μέχρι τώρα καταφύγιο για ύποπτα πλούτη, αποφάσισαν
να υποκύψουν στη διαφάνεια. Όμως, άλλες 15 χώρες βρίσκονται στη «μαύρη λίστα».

Οι πιέσεις που ασκεί επίμονα εδώ και πολύ καιρό ο Οργανισμός για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη προκάλεσαν το πρώτο ρήγμα στο αδιαπέραστο έως
τώρα «τείχος» των φορολογικών παραδείσων. Ο Άγιος Μαρίνος μαζί με τις
Βερμούδες, την Κύπρο, τη Μάλτα και τον Μαυρίκιο δεσμεύτηκαν επισήμως να
ενταχθούν στο πρόγραμμα για την καταπολέμηση των ζημιογόνων δραστηριοτήτων που
ενθαρρύνονται από τους λεγόμενους «φορολογικούς παραδείσους», ώστε να μη
συμπεριληφθούν στη «μαύρη λίστα» με τις ύποπτες χώρες που δόθηκε χθες στη
δημοσιότητα.

Στη «μαύλη λίστα» της Ειδικής Υπηρεσίας Οικονομικής Δράσης, η οποία εδρεύει
στο Παρίσι και είναι το «μακρύ χέρι» του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη και των ανεπτυγμένων χωρών, κατονομάζονται 15 «μη
συνεργάσιμοι» φορολογικοί «παράδεισοι» που δεν κάνουν αρκετά για να αποτρέψουν
την ανακύκλωση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων «καυτού» χρήματος:
Μπαχάμες, νησιά Κέιμαν, νησιά Κουκ, Ντομίνικα, Ισραήλ, Λίβανος, Λιχτενστάιν,
νησιά Μάρσαλ, Ναούρου, Νιούε (Ν. Ζηλανδία), Παναμάς, Φιλιππίνες, Ρωσία, Σεντ
Κιτς και Νέβις, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες.

Σε μια σειρά από άλλες χώρες, για τις οποίες κρίθηκε ότι δεν έπρεπε να
συμπεριληφθούν στη «μαύρη λίστα», απλώς απευθύνονται συστάσεις να
μεταρρυθμίσουν το νομοθετικό καθεστώς τους: Αντίγκουα και Μπαρμπούντα,
Μπελίζε, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Κύπρος, Γιβραλτάρ, Γκέρνσεϊ, Μαν, Τζέρσεϊ,
Μάλτα, Μαυρίκιος, Μονακό, Σαμόα και Σάντα Λουτσία.

Ήταν η πρώτη φορά, εδώ και μία δεκαετία, που η Ειδική Υπηρεσία Οικονομικής
Δράσης κατονόμασε συγκεκριμένες χώρες. Την περασμένη εβδομάδα είχε εκφράσει
την ικανοποίησή της που η Αυστρία συμφώνησε να αποδεχθεί τροποποιήσεις στο
ισχύον καθεστώς του τραπεζικού απορρήτου. Πάντως, ο πρόεδρος της υπηρεσίας Ζιλ
Γκαλβάο δήλωσε χθες ότι η «μαύρη λίστα» της είναι ανοιχτή και ότι «κάποιες
χώρες μπορεί να βγουν και άλλες μπορεί προστεθούν σ’ αυτήν στο μέλλον».

Σε περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως υπολογίζονται τα χρήματα
των ναρκωτικών, της μαφίας και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων που περνούν
από τις τράπεζες ­ ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο σχεδόν της καναδικής
οικονομίας (έβδομη στον κόσμο).

Έλεγχοι από τη Γαλλική Κεντρική Τράπεζα και στο Μονακό

Το Μονακό δεν συμπεριελήφθη στη «μαύρη λίστα», μολονότι έκθεση της γαλλικής
Εθνοσυνέλευσης το χαρακτήριζε προχθές «παράδεισο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος».
Η κοινοβουλευτική έκθεση καλούσε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις σχέσεις της
με το μικρό πριγκιπάτο, οι νόμοι του οποίου εγγυώνταν την ανωνυμία στις
τραπεζικές συναλλαγές, επειδή αυτό δεν δείχνει διάθεση συνεργασίας στις
προσπάθειες για να καταπολεμηθούν οι παράνομες διεθνείς μεταβιβάσεις
κεφαλαίων.

Η γαλλική κεντρική τράπεζα ελέγχει τα πιστωτικά ιδρύματα του Μονακό, το οποίο
χρησιμοποιεί το γαλλικό φράγκο στις συναλλαγές του, μολονότι κόβει και έναν
μικρό αριθμό δικών του νομισμάτων. Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική έρευνα, οι
σχέσεις της Γαλλίας με το πριγκιπάτο ρίχνουν μια σκιά αμφιβολίας στην
αποφασιστικότητα της Ευρώπης να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος. Εκπρόσωπος
του Μονακό δήλωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιεύσει τα σχόλιά της
σχετικά με τη γαλλική έκθεση μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού Πατρίκ
Λεκλέρκ από το Λονδίνο, στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας.

Η έκθεση αναφέρει ότι το 60% των 340.000 τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι
έχουν ανοιχτεί και διατηρούνται στο πριγκιπάτο, δεν ανήκουν στους κατοίκους
του. Το ενεργητικό των τραπεζών ανέρχεται σε 300 δισεκατομμύρια γαλλικά φράγκα..