Φορολογικοί έλεγχοι σε ΕΛΔΕ

Σχέδιο δράσης για την πραγματοποίηση φορολογικών ελέγχων σε όλες τις Εταιρείες
Λήψης Διαβίβασης Εντολών (ΕΛΔΕ) που υπάρχουν στη χώρα θέτει σε εφαρμογή το
ΣΔΟΕ, καθώς από τους πρώτους ελέγχους που έχουν γίνει διαπιστώνονται
σημαντικές φορολογικές παραβάσεις σε αξιοσημείωτο ποσοστό των ελεγχομένων.

Στόχος του σχεδίου είναι μέσα στο 2000 να ελεγχθούν όλες οι ΕΛΔΕ που ιδρύθηκαν
το 1998 καθώς και αυτές που ξεκίνησαν να λειτουργούν μέχρι και τον Σεπτέμβριο
του 1999. Πρόκειται για περίπου 600 ΕΛΔΕ οι οποίες θα περάσουν από το
φορολογικό κόσκινο του ΣΔΟΕ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν δηλώσει στην
Εφορία τα σημαντικά έσοδα που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους
που συνοδεύθηκε από την μεγάλη άνοδο του Χρηματιστηρίου. Σε δεύτερη φάση θα
ελεγχθούν οι υπόλοιπες 400 ΕΛΔΕ που ιδρύθηκαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο και
μετά.

Αρμόδια στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος αναφέρουν ότι από
τους πρώτους ελέγχους που έχουν γίνει στις ΕΛΔΕ διαπιστώνονται φορολογικές
παραβάσεις σε ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 30% των ελεγχομένων. Τα ίδια
στελέχη αναφέρουν ότι πρόκειται για παραβάσεις που αφορούν σε περιπτώσεις
απόκρυψης των εσόδων τους από προμήθειες κ.ά. Διευκρινίζεται πάντως ότι εάν
κατά τους ελέγχους αυτούς εντοπισθούν και σημάδια απάτης τότε οι ελεγκτές θα
πραγματοποιούν ελέγχους εις βάθος για την αποκάλυψη των περιπτώσεων αυτών αφού
και το ΣΔΟΕ έχει δικαιοδοσία για τέτοιους ελέγχους.

Μέχρι στιγμής πάντως, όπως αναφέρουν πηγές του ΣΔΟΕ, κατά τους φορολογικούς
ελέγχους που ήδη έχουν γίνει δεν έχουν διαπιστωθεί τέτοια φαινόμενα. Οι
παραβάσεις που έχουν εντοπισθεί στις ΕΛΔΕ είναι φορολογικού χαρακτήρα.
Πρόκειται για παραβάσεις που αφορούν είτε την απόκρυψη εσόδων είτε την
διόγκωση των εξόδων τους (π.χ. από διαφημίσεις, καταχωρήσεις κ.ά) προκειμένου
να συμπιέσουν τα καθαρά τους κέρδη και να μειώσουν τη φορολογική τους
επιβάρυνση.