Ανησυχία από τα νέα κρούσματα «νιγηριανής απάτης»

Την προσοχή των επιχειρηματιών εφιστούν οι αστυνομικές αρχές της Βρετανίας
μετά την εκδήλωση και νέων κρουσμάτων απάτης εις βάρος στελεχών επιχειρήσεων
και ελεύθερων επαγγελματιών, με κοινό στοιχείο την εμφανιζόμενη ως νιγηριανή
προέλευση των απατεώνων.

Οι απατεώνες, οι οποίοι εμφανίζονται σαν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη ή μέλη
της βασιλικής οικογένειας της Νιγηρίας, «χτυπούν» προσφέροντας μεγάλα ποσά ως
ανταμοιβή σε όσους «διευκολύνουν» την εξαγωγή τεράστιων ποσών από τη χώρα. Οι
συμμορίες αυτές συχνά εμπλέκονται σε διάφορες μορφές οργανωμένου εγκλήματος
και χρησιμοποιούν τα ποσά που κερδίζουν από τα θύματά τους για εμπορία και
διακίνηση ναρκωτικών.

Η επαφή γίνεται, μεταξύ άλλων, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Συνήθως, σε
όσους απαντούν, ζητείται να συμμετάσχουν σε διάφορες «επιχειρηματικές»
συναντήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να γίνει πιο πειστικό το σκηνικό και το
θύμα να μην υποψιαστεί τίποτε. Αργότερα, τους ενημερώνουν πως προκειμένου να
διευκολυνθεί η μεταβίβαση των κεφαλαίων χρειάζεται να συσταθεί εταιρεία με
έδρα τη Νιγηρία. Για να καλυφθούν τα έξοδα για τη σύσταση της εταιρείας αυτής
ζητούν από τα θύματα κάποιο αρχικό ποσό που συνήθως φτάνει τις 10.000 δολάρια.
Αργότερα, ζητούνται και άλλα χρήματα με το πρόσχημα πως πρέπει να πληρωθούν
διάφοροι δικηγόροι, λογιστές και άλλοι σύμβουλοι.

Για παράδειγμα, μία από αυτές τις επιστολές είναι υπογεγραμμένη από κάποιον
δρα Σουλεϊμάν Ίντρις, ο οποίος υποστηρίζει πως είναι μέλος της νιγηριανής
Επιτροπής Πετρελαίων. Σύμφωνα με την επιστολή, ο Ίντρις έχει τον έλεγχο
λογαριασμού της Κεντρικής Τράπεζας της Νιγηρίας όπου υπάρχει πόσο 22,5 εκατ.
δολαρίων, το οποίο θέλει να το μεταβιβάσει σε λογαριασμό στο εξωτερικό. Ο
αποδέκτης μπορεί, πάντα σύμφωνα με την επιστολή, να κερδίσει το 30% του ποσού
αυτού αν «εξυπηρετήσει» στη μεταφορά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να
δώσει τα στοιχεία τού λογαριασμού του. «Παρακαλώ, θεωρήστε αυτήν τη συναλλαγή
ως απολύτως εμπιστευτική, καθώς είμαστε κρατικοί φορείς και δεν θέλουμε να
εκτεθούμε», καταλήγει η επιστολή.

Όπως σημειώνουν αξιωματικοί των αρχών ασφαλείας της Βρετανίας, τα θύματα είναι
συνήθως μικροί επιχειρηματίες που θέλουν να βγάλουν εύκολα χρήματα. Πέρυσι,
περίπου 600.000 τέτοιες επιστολές έπεσαν στα χέρια των αρχών σε ολόκληρο τον
κόσμο. Οι 215.000 από αυτές είχαν σταλεί σε διευθύνσεις στη Βρετανία. Οι αρχές
πιστεύουν πως ο ένας στους δέκα απαντά σε αυτές τις επιστολές, ενώ περίπου το
1% φθάνει στο σημείο να στείλει και χρήματα. Οι περισσότεροι που εμπλέκονται
χάνουν συνήθως 50.000 με 100.000 στερλίνες, αν και υπάρχουν περιπτώσεις που
ένας μόνον επιχειρηματίας έχει χάσει πάνω από ένα εκατ. στερλίνες. Τα ονόματα
που εμφανίζονται στις επιστολές είναι συνήθως ψεύτικα. Ωστόσο, έχουν
χρησιμοποιηθεί και ονόματα υπαρκτών προσώπων, που δεν έχουν όμως σχέση με την απάτη.