Σε 10 δισ. η περιουσία του καρτέλ!

Στο πάγωμα κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των οκτώ μελών του
ελληνοκολομβιανού καρτέλ αλλά και των συγγενών τους προχώρησαν χθες οι
αρμόδιες ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, οι οποίες ανέλαβαν να αποκαλύψουν
τα… πλυντήρια, στα οποία γινόταν το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος.

Ιωάννης Ραχωβίτσας. Στην αποκωδικοποίηση του εγγράφου αυτού αναφέρεται στην κατάθεσή του, εξηγώντας ότι οι «ζώνες» αντιστοιχούν σε ποσότητα 1.500-3.250 κιλών κοκαΐνης, αντί 4.100.000 δολαρίων, από τα οποία το καθαρό κέρδος των οργανωτών ήταν 3.500.000 δολάρια

Με ταχύτατες διαδικασίες, χθες, το πρωί, συνέταξαν και απέστειλαν αίτημα προς
όλα τα τραπεζικά ιδρύματα (ελληνικών και ξένων συμφερόντων που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας) για το πάγωμα 30 τραπεζικών λογαριασμών, οι
οποίοι τροφοδοτήθηκαν με κεφάλαια πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών, που προήλθαν
από τη σκόνη τη λευκή.

Σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις αρμοδίων στελεχών του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), τα δύο δισεκατομμύρια δραχμές σε συνάλλαγμα,
που έχουν ήδη εντοπισθεί σε ορισμένους λογαριασμούς, μπορεί να ανέλθουν ακόμη
στα 10!

Σε συγγενείς

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από τους 30 τραπεζικούς λογαριασμούς ανήκουν
σε συγγενείς πρώτου βαθμού των οκτώ συλληφθέντων. Εάν αποδειχθεί, μάλιστα, ότι
οι λογαριασμοί τους είναι φουσκωμένοι, δεν αποκλείεται οι αρμόδιες
εισαγγελικές αρχές να προχωρήσουν στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για τα
συγγενικά πρόσωπα της σπείρας των οκτώ επιχειρηματιών και πλοιοκτητών του
λευκού θανάτου.

Προσπάθειες ανάληψης

Ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο έδρασαν οι ανακριτικές αρχές, κατόπιν
σχετικής ενημέρωσης από το ΣΔΟΕ, ήταν το εξής γεγονός: χθες, το πρωί, σύζυγος
ενός εκ των οκτώ συλληφθέντων προσπάθησε να κάνει ανάληψη χρημάτων από
υποκατάστημα τράπεζας, στα νότια προάστια. Τότε, διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός
της είχε παγώσει.

Πλην αυτού, τα στελέχη του ΣΔΟΕ ζήτησαν από τις ανακριτικές αρχές, που έχουν
αναλάβει τη διαλεύκανση της πολύκροτης υπόθεσης, να δεσμεύσουν κάθε κινητή και
ακίνητη περιουσία της ομάδας των οκτώ του ελληνοκολομβιανού καρτέλ. Προς αυτή
την κατεύθυνση απέστειλαν σχετικό αίτημα σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
της χώρας, προκειμένου να εντοπισθούν κεφάλαια που μπορεί να έχουν επενδυθεί
είτε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είτε σε αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου είτε σε θυρίδες τραπεζών.

Σε υποθηκοφυλακεία

Ιωάννης Κατελούζος. «Θύμα» της δημοσιότητας, που έλαβε η υπόθεση στην οποία είναι κατηγορούμενος, εμφανίστηκε ο αποκαλούμενος από την ομάδα ως «χοντρός»

Επιπλέον, σήμερα αναμένεται να αποσταλεί έγγραφη αναφορά προς τα
υποθηκοφυλακεία της χώρας, προκειμένου να μη δέχονται να μεταγράψουν
οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου των οκτώ κατηγορουμένων προς συγγενικά ή τρίτα πρόσωπα.

«Ακολουθούμε πιστά τον Νόμο 2331/95 περί πρόληψης και καταστολής της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα», αρκέστηκε να πει στα
«ΝΕΑ» ο διευθυντής της περιφέρειας Αττικής του ΣΔΟΕ κ. Σπύρος Στάθης.

Αυτό που ενδιαφέρει τους Ράμπο του ΣΔΟΕ είναι να εντοπίσουν τους τροφοδότες
λογαριασμούς. «Εκεί, θα βρούμε τις διασυνδέσεις που είχε το κύκλωμα στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Την ίδια στιγμή, οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της
Ασφάλειας Αττικής περνούν από κόσκινο το πλούσιο αποδεικτικό υλικό που
περισυνέλεξαν από τα σπίτια και τα γραφεία των εταιρειών των οκτώ
κατηγορουμένων.

«Το υλικό είναι τεράστιο: ατζέντες με αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις και
σημειώσεις με ονόματα Ελλήνων και ξένων συνεργατών του καρτέλ». Η εξέτασή τους
αναμένεται να οδηγήσει και σε άλλες συλλήψεις, αυξάνοντας περαιτέρω τη λίστα
των κατηγορουμένων.