Στην Τράπεζα Ελλάδος όλα τα στοιχεία των εμπορικών τραπεζών

ΦΑΚΕΛΩΝΕΙ τις τράπεζες η Τράπεζα της Ελλάδος. Τις υποχρεώνει να υποβάλλουν
στην κεντρική τράπεζα συγκεντρωτικά στοιχεία για την κίνηση των λογαριασμών
τους, τις καταθέσεις και τα δάνεια σε όλα τα νομίσματα.

Αυτό προβλέπει απόφαση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Λ. Παπαδήμου που
εντάσσεται στο πλαίσιο εναρμόνισης των διαδικασιών ελέγχου του τραπεζικού
συστήματος και πληροφόρησης με το αντίστοιχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, με αυτή την απόφαση, που αποσκοπεί στον αποτελεσματικότερο έλεγχο
για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι τράπεζες υποχρεώνονται να ενημερώνουν την
Τράπεζα της Ελλάδος για το ύψος των δανείων που έχουν δώσει προς τους
κατοίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού και αντίστοιχα για τις καταθέσεις.
Επίσης για τα δάνεια και τις καταθέσεις που αφορούν κατοίκους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των χωρών εκτός κοινότητας καθώς και για το ύψος των καταθέσεων που
έχουν και των δανείων που έχουν χορηγήσει σε δραχμές και σε συνάλλαγμα.