Μαύρες καταθέσεις

Αλβανική και ρωσική μαφία ξεπλένουν λεφτά στην Ελλάδα. Στο συμπέρασμα αυτό
έχουν καταλήξει οι αρμόδιες αρχές, που ελέγχουν περιπτώσεις ξεπλύματος
βρώμικου χρήματος. Οι υπηρεσίες αυτές, μάλιστα, σε ειδική έκθεσή τους προς
τους αρμόδιους διεθνείς φορείς που ελέγχουν σε παγκόσμιο επίπεδο το ξέπλυμα
χρήματος, περιγράφουν τη μεθοδολογία που ακολουθούν η αλβανική και η ρωσική
μαφία, για να ξεπλένουν τα χρήματα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τελευταία ετήσια έκθεση για τον έλεγχο του
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αναφέρεται ότι η κατάσταση στην Ελλάδα έχει
αλλάξει σημαντικά. Αιτία της αλλαγής αυτής θεωρείται το γεγονός ότι έχει
αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των μεταναστών (νομίμων και παρανόμων) που
προέρχονται από βαλκανικές χώρες και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

1 Τους λαθρομετανάστες από την Αλβανία «εκμεταλλεύθηκε» η αλβανική
μαφία, η οποία ξεπλένει χρήματα στην Ελλάδα. Όπως τονίζεται στη σχετική
έκθεση, χρήματα από την παράνομη δραστηριότητα της αλβανικής μαφίας έχουν
κατατεθεί και σε πιστωτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική
αγορά. Αυτό, άλλωστε, προέκυψε από τις αναφορές που έκαναν στην επιτροπή
ελληνικές τράπεζες. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, μέλη της αλβανικής μαφίας να
έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με επιχειρηματίες στην Ελλάδα.

2 Όσον αφορά τη δραστηριότητα της ρωσικής μαφίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες
θεωρούν ότι το ξέπλυμα γίνεται κυρίως από ανθρώπους που προέρχονται από χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στις οποίες ζούσαν και Έλληνες.

Οι υπηρεσίες άρχισαν να κάνουν ελέγχους για ξέπλυμα, όταν διαπιστώθηκε ότι
ορισμένοι «μετανάστες», που προέρχονται από τις συγκεκριμένες χώρες, ζούσαν ως
εκατομμυριούχοι, έχοντας συγκεντρώσει μεγάλες αποταμιεύσεις με την τμηματική
κατάθεση μικρών ποσών κάθε φορά. Διατυπώνεται η άποψη ότι τα ποσά αυτά
προέρχονται κυρίως από το εμπόριο των ναρκωτικών και την πορνεία.

3 Μια άλλη κατηγορία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος εντοπίσθηκε μετά την
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, όταν άρχισε να γίνεται εισαγωγή στην
Ελλάδα ξένων κεφαλαίων. Τα κεφάλαια αυτά κατατίθενται προσωρινά σε τραπεζικούς
λογαριασμούς και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα εξάγονταν πάλι στο εξωτερικό
με νόμιμες διαδικασίες.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος γίνεται και με αγορές
ακινήτων, αλλά και διαφόρων χρεογράφων και αξιογράφων.