Κλοιός από ράμπο της Εφορίας

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από τον Σεπτέμβριο σε καζίνο, τράπεζες, χρηματιστήριο για πιθανές παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες

Στα άδυτα των Τραπεζών, των καζίνο και του Χρηματιστηρίου θα εισχωρήσουν οι
ράμπο της Εφορίας, για να χτυπήσουν τις τυχόν παράνομες συναλλαγές, την
τοκογλυφία, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τις απάτες.

ΑΠΟ τον Σεπτέμβριο αναμένεται ­ σύμφωνα με πληροφορίες ­ να ξεκινήσουν
αιφνιδιαστικοί έλεγχοι εις βάθος γι’ αυτές τις κατηγορίες παράνομων συναλλαγών
και δραστηριοτήτων, καθώς και στις προμήθειες του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και όλων
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Τους ελέγχους θα κάνει η Διεύθυνση
Ειδικών Οικονομικών Ερευνών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

ΒΡΩΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Στο στόχαστρο της νέας Διεύθυνσης, που θα αντικαταστήσει τη σημερινή Διεύθυνση
Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος, θα τεθεί επίσης κάθε δραστηριότητα ή συναλλαγή
που οδηγεί στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς και σε απάτη κατά των
συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και οι έλεγχοι θα
είναι ιδιαίτερα εντατικοί σε ό,τι αφορά τον προορισμό και την τελική κατάληξη
των επιδοτήσεων – χρηματοδοτήσεων που δίνει η Κοινότητα, καθώς και των
επιδοτήσεων και άλλων κινήτρων που χορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για να κάνουν επενδύσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Διεύθυνση Ειδικών Οικονομικών Ερευνών θα καταρτίζει ειδικά επιχειρησιακά
σχέδια με βάση τα οποία οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ θα κάνουν τους ελέγχους.

Το υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθειά του να επιταχύνει τις διαδικασίες
ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η νέα ελεγκτική υπηρεσία του ΣΔΟΕ,
έστειλε εγκύκλιο προς την Κεντρική Διεύθυνση του Σώματος, στα Τελωνεία και
στις Εφορίες, προκειμένου να στείλουν τις προτάσεις τους, στοιχεία και πληροφορίες.

Στο Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει τη λειτουργία της Διεύθυνσης Ειδικών
Οικονομικών Ερευνών, ορίζεται ότι αυτή θα αποτελείται από τρία τμήματα που θα
είναι αρμόδια για αντίστοιχους τομείς ελέγχου. Αυτά είναι:

1 Το Τμήμα Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι αρμόδιο για τον
εντοπισμό όσων διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα (απάτες, παρατυπίες και άλλες
δραστηριότητες) εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2 Το Τμήμα Ελέγχου, Προμηθειών, Χρηματοδοτήσεων και Δανείων. Το τμήμα
αυτό θα κάνει ελέγχους:

* Στις προμήθειες του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και όσων φορέων επιχορηγούνται από
τον κρατικό προϋπολογισμό.

* Για τη νόμιμη χρησιμοποίηση κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων, καθώς και
για τον προορισμό επενδυτικών κινήτρων επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων που
δίνονται στις επιχειρήσεις για επενδύσεις.

3 Το Τμήμα Ελέγχου Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων, που θα κάνει ελέγχους
για τις παρακάτω περιπτώσεις:

* Απάτες και παρατυπίες κατά των συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας.

* Παραχάραξη του εθνικού νομίσματος (πλαστά χαρτονομίσματα κ.ά.).

* Τυχερά παιχνίδια και καζίνο.

* Παράνομες χρηματιστηριακές και τραπεζικές πράξεις, καθώς και παράνομες
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις και συναλλαγές.

* Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από παράνομη εισαγωγή ιδιωτικού κεφαλαίου που
προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ που τον Ιούνιο έδειξε τα δόντια του και αυξήθηκε στο 5,5% από
5,4%, δεν φρενάρει απλά την πτωτική πορεία των επιτοκίων, αλλά προκαλεί τώρα
και κάποια αύξησή τους.

Χθες δύο τράπεζες προχώρησαν σε αύξηση των επιτοκίων τους: Η Citibank
ανακοίνωσε ότι από σήμερα αυξάνει κατά 0,75% τα βασικά επιτόκια στα
βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαια κίνησης) και στα δάνεια ελεύθερων διαθεσίμων,
καθώς και κατά 0,5% το βασικό επιτόκιο επαγγελματικής πίστης.

* Η άλλη τράπεζα είναι η Xiosbank, η οποία ανακοίνωσε αύξηση 0,5% στο επιτόκιο
του λογαριασμού καταθέσεων XIOS ΑΛΜΑ. Έτσι το ονομαστικό επιτόκιο γίνεται 10%
και η ετήσια απόδοση του λογαριασμού ­ σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας
­ διαμορφώνεται πλέον στο 10,47% για ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατ. δρχ.